高利转贷具体的案件立案标准是怎样的-律师图文普法

高利贷立案必须满足三个条件如下： 1、案件依法确实应由本机关管辖； 2、经审查案件来源材料（控告、检举、自首等），确实存在犯罪事实； 3、根据犯罪事实的情节需要追究刑事责任。如案件不属自身管辖，应移送主管机关。如无犯罪事实，或犯罪事实显著轻

2020.01.24 53

盗窃罪立案标准具体有哪些

盗窃罪的立案标准如下： 1、盗窃公私财物价值一千元至三千元以上； 2、非法进入供他人家庭生活，与外界相对隔离的住所盗窃； 3、二年内盗窃三次以上； 4、其他立案标准。盗窃罪构成要件的内容为，窃取他人占有的数额较大的财务，或者多次盗窃，入户

2022.06.17 152

诈骗罪具体有哪些立案标准

诈骗罪的立案标准是：行为人诈骗公私财物价值达到三千元以上的，构成诈骗罪，应当立案追诉。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。

2020.02.10 117

诽谤罪立案标准具体有哪些

诽谤罪立案标准具体有： 1、有捏造某种事实的行为； 2、有散布捏造事实的行为； 3、诽谤行为必须是针对特定的人进行； 4、捏造事实诽谤他人的行为必须属于情节严重的。诽谤罪是指故意捏造并散布虚构的事实，足以贬损他人人格，实施破坏他人名誉，情

2022.04.14 191

侵占罪立案标准具体有哪些

侵占罪立案标准具体有： 1、将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金； 2、数额巨大的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。侵占罪是指以非法占有为目的，非法占有他人保管的财产、遗忘物或者埋

2022.04.14 310

受贿罪立案标准具体有哪些

受贿罪的立案标准: 1、国家工作人员利用本人职务之便，索取或非法收受他人三万元以上不满二十万元财物，为他人谋取利益的； 2、不满三万元但存在多次索贿、致使公共财产、国家和人民利益遭受损失，以及为他人谋取职务提拔、调整的。

2020.05.07 149

绑架的立案条件是怎样的

绑架的立案条件有： 1、以勒索财物为目的绑架他人的; 2、绑架他人作为人质的; 3、以勒索财物为目的偷盗婴幼儿的。绑架罪是行为犯，行为人只要实施了上述三种情形之一的行为，就应当立案侦查。

2020.05.19 149

小贷骗贷立案标准

贷款诈骗罪是指，为了非法占有，行为人编造引进资金、项目等虚假理由、使用虚假的经济合同、证明文件、产权证明作担保、超出抵押物价值重复担保或通过其他方法，诈骗银行或其他金融机构的贷款、并且数额较大的行为。我国刑法规定，如果犯罪嫌疑人为了达到非法

2022.04.13 1,131

高利转贷罪的定性是什么样的

高利转贷罪的数额认定标准：数额较大是指个人违法所得在5万元以上，单位违法所得在20万元以上的；数额巨大是指个人违法所得在20万元以上，单位违法所得在100万元以上的。高利转贷罪是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷

2020.04.18 80

关于骗贷罪的立案标准

我国公安机关对于涉嫌骗贷罪的案件进行刑事立案的标准为：（一）以欺骗手段取得贷款等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的；（二）以欺骗手段取得贷款等，数额在一百万元以上的；（三）虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手

2020.10.05 131

信贷诈骗罪的立案标准

信贷诈骗罪的立案标准： 1、编造引进资金、项目等虚假理由的； 2、使用虚假的经济合同的； 3、使用虚假的证明文件的； 4、使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的； 5、以其他方法诈骗贷款的。信贷诈骗罪要求行为人具有非法占有金

2022.04.15 288

骗取贷款罪的立案标准

骗取贷款罪的立案标准如下： 1、以欺骗手段取得贷款数额一百万元以上的； 2、以欺骗手段取得贷款给银行或者其他金融机构造成直接经济损失二十万元以上的； 3、虽未达到上述金额标准，但多次以欺骗手段取得贷款的； 4、其他给银行或者其他金融机构造成

2022.09.30 639

刑事案件的立案标准有什么

刑事案件的立案标准如下： 1、有犯罪事实。即已经受理的案件，犯罪嫌疑人的行为已经触犯了刑律，构成了犯罪； 2、需要追究刑事责任。即犯罪嫌疑人的犯罪行为需要依法给予刑罚处罚； 3、属于公安机关管辖范围。刑事案件是国家刑事司法机关主动介入，在

2022.06.17 197