高利转贷具体的案件立案标准是怎样的-律师图文普法

职务侵占罪立案标准是怎样的？

职务侵占罪立案标准：职务侵占的财物价值6万元以上。职务侵占罪是指公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的行为。

2020.06.01 139

信用卡犯罪立案标准是怎样的

信用卡犯罪立案标准是信用卡欠款5000元以上，6个月银行以信用卡诈骗报案，公安部门进行立案。信用卡诈骗的处罚标准： 1、进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金； 2、数额巨大或者有其他严

2022.06.25 150

非法采矿罪立案标准是怎样的

非法采矿罪是指违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种的行为。根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件

2020.09.19 176

包庇窝藏罪立案标准是怎样的？

明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所，提供财务的，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，应当予以立案追诉。窝藏、包庇罪是指明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的行为。

2020.02.03 105

虚假广告罪立案标准是怎样的

虚假广告罪的立案标准如下： 1、违法所得数额在十万元以上的； 2、给单个消费者造成直接经济损失5万元以上，或者给多个消费者造成直接经济损失20万元以上； 3、以预防和控制突发事件为名，利用广告进行虚假宣传，造成多人上当受骗，违法所得超过3万

2022.04.13 574

非法传销罪立案标准是怎样的

传销活动是以骗取财物为目的，进行扰乱社会主义市场经济的行为。传销犯罪，一般处理主犯，即首要分子或者骨干成员。具体包括涉嫌进行传销活动的组织人员和领导人导，并且需要满足组织、领导在三十人以上且层级在三级以上的要件。这种情况下，对组织者、领导者

2022.04.12 826

走私文物罪立案标准是怎样的

1、走私国家禁止出口的二级文物的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 2、走私国家禁止出口的一级文物的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处没收财产。 3、走私国家禁止出口的三级文物的，处五年以下有期徒刑，并处罚金。

2020.12.28 158

拉皮条刑事立案标准是怎样的

拉皮条涉嫌组织卖淫罪，存在下列情况应立案追诉： 1、容留、引诱或介绍2人以上，从事卖淫活动的； 2、容留、引诱、介绍未满18周岁但已满14周的未成年人，从事卖淫的行为； 3、被引诱、容留或者介绍卖淫的人，患有艾滋病或者患有淋病梅毒等严重性病

2020.02.29 761

滥用职权罪立案标准是怎样的?

我国公安机关对于涉嫌滥用职权罪的案件进行刑事立案的标准规定是： 1、造成死亡人以上，或者重伤2人以上，或者轻伤5人以上的； 2、造成直接经济损失20万元以上的； 3、严重损害国家声誉，或者赞成恶劣社会影响的； 4、其他致使公共财产、国家和人

2020.09.24 140

故意伤害罪的立案标准是怎样

故意伤害罪的立案标准是：故意伤害他人身体，应当予以立案，不需要达到轻伤以上标准。符合犯罪主体要件的行为人，在伤害故意支配下实施了伤害行为，造成他人身体伤害，达到轻伤程度的，即可认定为故意伤害罪的既遂。

2020.03.15 177

偷税漏税罪立案标准是怎样的?

偷税漏税的，可能构成逃税罪，此罪的立案标准为：纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报，逃避缴纳税款，数额在五万元以上并且占各税种应纳税总额百分之十以上，经税务机关依法下达追缴通知后，不补缴应纳税款、不缴纳滞纳金或者不接受行政处罚

2020.06.24 175

贪污受贿罪立案标准是怎样的

贪污贿赂罪立案标准是5000元。

2020.07.26 196

偷税漏税罪立案标准是怎样的

以纳税人采取欺骗隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报，逃避缴纳税款数额在5万元以上，并且占各种税种应缴纳总额10%以上。经税务机关依法下达追缴通知后，不补交也应纳税款，不交纳滞纳金或者不接受行政处罚的。纳税人五年内因逃避缴纳税款受过刑事处罚，

2020.05.10 135