高利转贷具体的案件立案标准是怎样的-律师图文普法

高利放贷罪的立案标准

刑法中没有高利放贷罪，但行为人若有违法发放高利贷的行为，可能构成非法经营罪的案件。关于非法经营罪我国公安机关进行刑事立案的标准包括： 1、个人非法放贷数额累计在200万元以上的，单位非法放贷数额累计在1000万元以上的； 2、个人违法所得数

2023.12.13 20,783

高利贷罪立案标准是

我国没有高利贷罪，与高利贷有关的罪名只有高利转贷罪。以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；（二）虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚

2021.08.12 119

高利放贷罪的立案标准

高利放贷罪的立案标准为：借贷双方协商确定的民间个人借贷利率超过中国人民银行公布的金融机构同期、同档次贷款利率（不含浮动）的4倍，那么是构成高利放贷罪，如果违法所得数额较大的，那么处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

2020.05.15 3,247

构成高利贷的标准具体是怎么样的

构成高利贷的标准是双方约定的利率超过合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍的。认定为高利贷的部分，债务人对属于高利贷的部分可以不还，债权人因此提起的还款请求也不受法律保护，但是本金和合理的利息是要偿还的。

2020.10.20 88

高利转贷罪的具体量刑标准

高利转贷罪量刑标准： 1、个人犯罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金； 2、单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直

2020.02.03 204

高利贷寻衅滋事罪立案标准是怎样的

高利贷寻衅滋事罪立案标准如下： 1、随意殴打他人，情节恶劣的； 2、追逐、拦截、辱骂他人，严重影响他人的正常工作、生产、生活，或者造成他人精神障碍、自杀或者其他恶劣情节； 3、强制或者任意损坏，占用公私财产价值两千元以上，强制或者任意损坏，

2022.04.14 284

2021年私人高利贷罪立案标准是怎样的

以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： (一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； (二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。高利转贷罪，是指违反国

2020.01.12 118

高利贷罪的立案标准是什么

一般情况下，高利贷不会构成犯罪。但是只要为了转贷牟利，从而套取金融机构信贷资金高利转贷别人，涉嫌以下情况之一的，就可以进行立案追诉：1、高利转贷，违法所得数额在10万元以上的；2、虽然没有达到以上的数额标准，但是在两年内由于高利转贷受过行政

2022.04.13 358

高利贷罪的立案标准是什么

以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

2020.10.17 128

高利贷罪的立案标准是什么？

利率高于银行同期贷款利率就属于高利贷，就可以立案。放高利贷是犯法的。界定高利贷一般非法获利50万以上，就要判刑3年以上了。认为高利贷法定界限不能简单地以银行的贷款利率为参数，而应根据各地的实际情况，专门制定民间借贷指导利率，超过指导利率上限

2020.07.11 219

入室盗窃案件立案标准具体是怎样

行为人入室盗窃的，无论盗窃财物数额多少，均立为刑事案件。行为人入室盗窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以

2020.11.07 101

刑事诉讼的高利转贷罪立案标准

高利转贷罪，是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。根据《刑法》以及相关司法解释的规定，该罪的立案标准如下： 1、以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人。 2、个人高利转贷，

2020.06.19 159

高利贷罪立案标准

我国没有高利贷罪，与高利贷有关的罪名只有高利转贷罪。以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；（二）虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政

2020.06.10 230