高利转贷具体的案件立案标准是怎样的-律师图文普法

非法转贷罪的立案标准

个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的；单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有

2020.04.14 577

偷窃事件的立案标准是怎样的

偷窃如果要构成犯罪的立案标准的条件： 1、盗窃的公私财物价值1000元以上； 2、构成多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的。构成盗窃罪，一般应当处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。

2020.01.28 139

盗窃案立案标准是怎样的

一般盗窃案的立案标准为盗窃财物价值1000元以上，具体数额根据受理案件所在地确定的有关数额标准认定。犯盗窃罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。

2020.05.27 136

诈骗案立案标准是怎样的?

诈骗案的立案标准如下： 1、侵犯的客体是公私财物所有权； 2、在客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物； 3、主体是一般主体； 4、在主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的。

2020.12.17 403

盗窃案立案标准是怎样的?

1、达到当地规定的盗窃犯罪数额标准的，应当立案。 2、撬门破窗人室盗窃的，扒窃的，使用刀刃等工具或携带凶器盗窃的，不论盗窃财物数额多少，都应当立案。 3、明显是惯犯作案或一人多次作案的，以及其他虽未达到规定的数额标准但情节或者后果比较严重的

2020.08.06 130

犯放高利贷的具体量刑标准是什么？

利率高于银行同期贷款利率4倍就属于高利贷。根据最高人民法院《关于人民法院审理借贷案件的若干意见》规定：“民间借贷的利率可以适当高于银行的利率，但最高不得超过银行同类贷款利率的四倍”。超过银行同类贷款利率四倍的利息，超出部分不受法律保护。根

2021.03.02 218

贷款诈骗罪的立案标准是怎样的

以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在二万元以上的，应予立案追诉。行为人构成贷款诈骗罪，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

2020.12.16 156

一、非法拘禁罪的立案标准： 1、非法拘禁持续时间超过24小时的； 2、3次以上非法拘禁他人，或者一次非法拘禁3人以上的； 3、非法拘禁他人，并实施捆绑、殴打、侮辱等行为的； 4、非法拘禁，致人伤残、死亡、精神失常的； 5、为索取债务非法扣押

2020.04.18 137

转贷罪不立案的标准是什么？

没有达到以下标准的，转贷罪不会立案： 1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的； 2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； 3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

2020.01.13 441

诈骗贷款罪的立案标准是怎样的?

如果犯罪嫌疑人为了达到非法占有地目的，从而实施了诈骗银行或其他金融机构贷款的行为，并且诈骗数额达到一万元以上的，那么公安机关可以对该犯罪嫌疑人进行立案追究。

2020.09.27 182

骗取贷款罪的立案标准是怎样的

骗取贷款罪必须具备以下条件： 1、行为人具有欺骗金融机构的主观故意。需要注意的是,对“欺骗手段”的理解不能过于宽泛，如行为人编造虚假的资信证明、资金用途、抵押物价值等虚假材料。 2、在客观上骗取了金融机构的贷款或金融票据。如果银行或者其他金

2020.11.25 162

伙同诈骗罪的具体立案标准：两个以上的行为人共同诈骗公私财物价值三千元以上，公安肌酐应当立案追诉。诈骗罪是指出于非法占有的目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法来骗取较大数额的公私财物的行为。

2020.07.30 124

骗取贷款罪立案标准是怎样的

骗取贷款罪是指以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的犯罪。骗取贷款罪要主观上不能有非法占有贷款的目的，若有非法占有目的，则构成贷款诈骗罪。根据法律规定，骗取贷款罪涉案金额在一百万元以上

2022.04.12 874