高利转贷具体的案件立案标准是怎样的-律师图文普法

盗窃案件的立案标准，具体如下： 1、盗窃一千元至三千元以上的为数额较大； 2、三万元至十万元以上为数额巨大； 3、三十万元至五十万元以上的为数额特别巨大。盗窃罪构成要件，具体如下： 1、盗窃罪侵犯的客体是公私财物的所有权； 2、盗窃罪在客

2022.09.26 119

一般盗窃案立案标准是1000元至3000元以上。个人盗窃公私财物价值人民币1000元至3000元以上的，为数额较大；个人盗窃公私财物价值人民币3万元至10万元以上的，为数额巨大；个人盗窃公私财物价值人民币30万元至50万元以上的，为数额特别

2022.07.12 230

高利转贷罪的起诉标准是怎样的

高利转贷罪的起诉标准如下： 1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的； 2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； 3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

2020.10.17 101

高利转贷罪认定标准是怎样的

高利转贷罪认定标准有四：1、犯罪行为侵犯的客体为国家金融管理秩序，具体表现为银行等金融机构对信贷资金的发放以及利率管理秩序。2、客观表现为套取信贷资金以牟利为目的高利转贷他人。信贷资金主要由银行等金融机构吸收的单位公营存款、国家财政拨发给银

2022.04.12 653

高利转贷罪认定标准是怎样的

认定条件： (一)客体要件本罪所侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。 (二)客观要件本罪在客观上表现为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为。 (三)主体要件本罪的主体为特殊主体 (四)主观要件本罪

2020.12.26 177

高利转贷罪认定标准是怎样的？

高利转贷罪的认定标准为：只要行为人出于转贷牟利的目的，将其从金融机构套取的信贷资金转贷给他人，且在支付利息后仍有盈余报酬的，即为高利转贷行为；如果该盈余报酬金额达到法定追诉标准，即可认定为高利转贷罪。

2020.05.30 333

一般高利转贷罪立案标准有哪些

高利转贷罪的立案标准： 1、个人进行高利转贷，违法所得数额在五万元以上的，或者是单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； 2、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

2020.04.07 139

赌博罪立案标准, 具体具体的

立案标准：组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的；组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的；组织3人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上的；组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的。

2020.10.29 357

2020年高利贷立案标准是多少？

我国刑法没有高利贷罪，只有高利转贷罪。放高利贷不属于犯罪行为，民间借贷中的高利贷仅是利息的约定违反了法律规定，不构成犯罪。但是以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，构成高利转贷罪。高利转贷罪的立案标准：

2020.02.16 214

高利转贷罪量刑标准是怎样的

高利转贷罪的量刑标准： 1、以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷别人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，处违法所得一倍以上五倍以下罚金； 2、数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，处违法所得一倍以上五倍以下罚金；

2022.03.29 213

非法高利贷的立案标准是如何规定的

非法高利贷立案标准，具体如下：（1）违反国家规定，未经监管部门批准；（2）两年内向不特定多数人以借款或者其他名义出借资金十次以上；（3）实际年利率36%以上（包括36%）；（4）个人非法放贷数额累计在200万元以上的；单位非法放贷数

2022.10.21 707

2022高利贷罪立案标准是什么？

我国刑法没有高利贷罪这一罪名，只有高利转贷罪，其立案标准可以分为三种情况。 1、以转贷获利为最终的目的，获取金融机构信贷的资金，再高利转贷给其他人； 2、如果个人的违法所得金额已经在五万元以上的，或者单位的违法所得金额已经在十万元以上的；

2021.10.20 104

2020年高利贷立案标准是什么

利率高于银行同期贷款利率4倍就属于高利贷。高利贷一般非法获利50万以上，就要判刑3年以上了。认为高利贷法定界限不能简单地以银行的贷款利率为参数，而应根据各地的实际情况，专门制定民间借贷指导利率，超过指导利率上限的，即构成高利贷。民间个人

2020.11.08 322