高利转贷具体的案件立案标准是怎样的-律师图文普法

民间高利贷罪立案标准

民间高利贷罪立案标准：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的； 2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； 3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷

2020.07.24 398

2023年高利贷罪立案标准

刑法中没有高利贷罪，但是如果进行高利转贷的，违法所得数额在十万元以上的或者两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的，就构成高利转贷罪。以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘

2022.12.29 235

请问高利贷罪立案标准

如果以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，就会构成高利转贷罪。立案标准为：高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；或者虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

2020.12.12 259

高利贷罪立案标准2020年

利率高于银行同期贷款利率4倍就属于高利贷，高利转贷，违法所得数额在十万元以上的，或者虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的，应予立案。

2020.11.13 253

抢劫案件立案标准是怎样的

以非法占有为目的，对财物的所有人、保管人当场使用暴力、胁迫或其他方法，强行将公私财物抢走的行为。因此，只要以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，应当立案。抢劫罪是行为犯，刑法对构成抢劫罪没有规定数额、情节方面的限制，只要行为人当场以暴力、

2020.03.13 93

抢夺案件立案标准是怎样的

根据刑法第267条的规定，抢夺公私财物，数额较大的，应当立案。因此，抢夺案件情节满足抢夺罪的构成要件又数额较大的，就应当立案。抢夺罪是指以非法占有为目的，乘人不备，公开夺取数额较大的公私财物的行为。抢夺罪是数额犯，行为人抢夺公私财物的必

2020.03.16 117

寻衅滋事罪立案标准具体是怎样的

寻衅滋事罪立案标准： 1、追逐、拦截、辱骂他人，具有恶劣情节的； 2、强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物价值二千元以上，强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物三次以上或者具有其他严重情节的； 3、在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。

2020.08.12 118

刑事案件立案标准是怎样的？

立案标准的一般性规定：“人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案；认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予

2020.09.30 205

非法采矿罪的立案标准具体是怎样的?

我国非法采矿罪的具体立案标准是：行为人违反矿产资源法的规定，无证开采，或者擅自进入具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿的，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，经责令停止后拒不停止开采，造成矿产资源破坏的价值数额在五万至十万元以上的

2020.10.16 147

介绍贿赂罪具体立案标准是怎样的？

客体要件，本罪的客体是国家工作人员；客观要件，本罪在客观方面表现为行为人在行贿人和受贿人之间实施沟通撮合，促使行贿与受贿得以实现的行为；主体要件，本罪主体为一般主体；主观要件，本罪在主观方面表现为直接故意。受贿罪规定在贪污贿赂犯罪当中，其所

2020.06.24 269

伪造公文罪立案标准具体是怎样的

伪造公文罪立案标准是： 1、侵犯的客体是国家机关的正常管理活动和信誉； 2、在客观方面表现为伪造国家机关公文的行为； 3、主体是一般主体； 4、主观方面只能出于直接故意。

2020.11.21 178

高利转贷罪的量刑标准是怎样的

高利转贷罪指的是行为人以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。其量刑标准为：一般应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上

2020.06.26 169

一般侵占罪立案标准具体是怎样的

我国人民法院对于涉嫌侵占罪的案件的立案数额标准为五千元，涉案数额达到该数额的，公安机关即可以对其进行立案追诉。《刑法》规定，将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节

2020.01.25 140