高利转贷具体的案件立案标准是怎样的-律师图文普法

非法集资罪立案标准是怎样的

非法集资罪的立案标准：如果行为人具有非法吸收或者变相吸收公众存款二十万元以上等情形的，可构成非法集资罪中的非法吸收公众存款罪；如果个人集资诈骗数额在十万元以上，或者单位集资诈骗数额在五十万元以上，可构成集资诈骗罪，公安机关应当予以立案。

2020.03.06 111

保险诈骗罪立案标准是怎样的

进行保险诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、个人进行保险诈骗，数额在1万元以上的； 2、单位进行保险诈骗，数额在5万元以上的。保险诈骗罪是指以非法获取保险金为目的，违反保险法规，采用虚构保险标的、保险事故或者制造保险事故等方法，

2020.12.26 163

商业贿赂罪立案标准是怎样的

（1）受贿类案件的立案标准：涉嫌下列情形之一的，应予立案：①个人受贿数额在５千元以上的。②个人受贿数额不满５千元，但存在“因受贿行为而使国家或者社会利益遭受重大损失的；故意刁难、要挟有关单位、个人，造成恶劣影响的；强行索取财物的”情形之一的

2020.09.12 194

非法拘禁罪的立案标准是怎样

非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，就会触犯非法拘禁罪，受到刑事处罚，具体的非法拘禁要构成犯罪在时间、次数和致人身体伤害上都有相应要求。

2020.11.08 182

2023年诈骗罪的立案标准是怎样

2023年诈骗罪的立案标准全国各地的标准都是不一样的，以北京地区为例，诈骗罪的立案标准如下： 1、诈骗数额在三千元以上的，那么属于诈骗数额较大的情形； 2、诈骗数额在五万元以上的，那么属于诈骗数额巨大的情形； 3、诈骗数额在二十万元以上的，

2022.12.29 3,022

虚假广告罪立案标准是怎样的

虚假广告罪立案标准是： 1、违法所得数额在十万元以上； 2、给单个消费者造成损失五万元以上，或者给多个消费者造成损失累计在二十万元以上； 3、借预防、控制突发事件的名义，虚假宣传，使多人受骗，违法所得在三万元以上； 4、两年内因虚假宣传，受

2020.01.15 147

企业渎职罪立案标准是怎样的

企业渎职罪立案标准如下： 1、死亡一人以上，重伤二人以上，重伤一人，轻伤三人以上，轻伤五人以上； 2、致十人以上严重中毒的； 3、造成个人财产直接经济损失十万元以上，或者直接经济损失不足十万元，但间接经济损失五十万元以上的； 4、造成公共财

2022.04.14 878

使用假币罪立案标准是怎样的

持有、使用假币罪的立案标准如下： 1、客体应为国家的货币流通管理制度； 2、在客观方面表现为持有、使用伪造的货币，数额较大的行为； 3、主体是一般主体，即自然人； 4、在主观方面表现为故意，即行为人明知是伪造的货币而持有、使用。

2020.02.28 102

恶意诉讼罪的立案标准是怎样

首先，我国法律并没有规定恶意诉讼罪，只规定了虚假诉讼罪。虚假诉讼罪是指以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的行为。本罪是行为犯，只要行为人以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益，即可立案

2020.03.03 419

损坏名誉罪立案标准是怎样的

侮辱罪立案标准：涉嫌以暴力或者别的方式公开侮辱别人，情节严重的，应当立案。侮辱罪是情节犯，行为人公然侮辱别人，必须达到情节严重的程度，才能构成犯罪，立案追究。损害名誉的行为一般为侮辱罪和诽谤罪，刑法中没有损害名誉罪。《中华人民共和国刑法》规

2022.04.14 369

破坏选举罪立案标准是怎样的

破坏选举罪立案标准是这样规定的：以暴力、威胁、欺骗、贿赂等手段，妨害选民、各级人民代表大会代表自由行使选举权和被选举权，致使选举无法正常进行，或者选举无效，或者选举结果不真实的；以暴力破坏选举场所或者选举设备，致使选举无法正常进行的；聚众冲

2020.09.26 101

妨害作证罪立案标准是怎样的

妨害作证罪立案标准如下：妨害作证罪是行为犯，只要实施了妨害作证的行为，均构成犯罪，应予立案追诉。情节严重是妨害作证罪的加重情节，所谓情节严重，主要是指行为人实施的妨害作证行为严重。侵害司法机关正常的诉讼活动，甚至使之无法进行；或者采取的手

2020.05.23 245

诽谤罪立案标准具体有哪些？

诽谤罪立案标准具体有： 1、有捏造某种事实的行为； 2、有散布捏造事实的行为； 3、诽谤行为必须是针对特定的人进行； 4、捏造事实诽谤他人的行为必须属于情节严重的。诽谤罪是指故意捏造并散布虚构的事实，足以贬损他人人格，实施破坏他人名誉，情

2022.04.14 238