高利转贷具体的案件立案标准是怎样的-律师图文普法

高利贷罪立案标准是什么？

高利贷罪立案标准：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

2021.05.02 34

什么标准下高利转贷罪才立案

有以下标准之一高利转贷罪才立案： 1、以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额在十万元以上的； 2、虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

2022.12.02 107

高利贷罪立案标准是什么

仅仅是单纯的放高利贷的行为，那么一般是不属于刑事犯罪的，但需要注意的是高利贷行为是极容易引起其他的刑事犯罪。在高利贷活动中，高利借贷再高利转贷达到一定数额标准的即构成非法吸收公众存款罪;以转贷为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人；且

2020.01.20 156

高利转贷罪是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； (二)虽未

2020.08.05 90

赌场放高利贷的立案标准是什么

在赌场放高利贷属于以羸利为目的而资助赌博的行为，涉嫌了赌博罪，对于数额法律没有直接限定，但可以参照相关司法解释来认定。以营利为目的，有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条规定的聚众赌博：（一）组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到500

2020.06.06 229

民间高利贷罪的立案标准是什么

以高利贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷其他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 1、高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； 2、虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。民间高利贷一般是合法的

2022.07.13 897

放高利贷涉恶案立案的条件

放高利贷涉恶根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照法律有关规定进行判刑。在确定刑罚期限时，按照刑法分则具体犯罪条文规定的法定刑幅度处罚。

2020.04.17 142

高利转贷罪立案标准及量刑是什么

高利转贷罪的立案标准及量刑： 1、行为人以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得达到10万元以上或受过二次以上处罚又高利转贷的，应予立案； 2、一般处以3年以下有期徒刑或拘役，并处违法所得1-5倍的罚金；犯罪数额巨大的，

2020.05.30 267

高利贷罪的立案标准是什么意思？

我国刑法中并没有规定高利贷罪。根据法律规定，高利贷是指索取特别高额利息的民间贷款。利率通常由借贷双方协商确定，但双方协商的利率不得超过中国人民银行公布的金融机构同期、同档次贷款利率的4倍，超过该标准的，应界定为高利借贷行为。

2023.01.13 65

高利转贷罪立案标准及量刑是什么

高利转贷罪的立案标准及量刑标准如下： 1、立案标准：（1）高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；（2）虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。 2、量刑标准：（1）违法所得数额较大的，处三年以下有期

2023.02.06 4,044

刑事案件的立案标准是怎样的

刑事案件的立案标准如下：1.有犯罪事实。有犯罪事实，是指根据已有的材料能够说明存在危害社会的犯罪行为，包括预备犯罪、正在实施犯罪、犯罪未遂、既遂或中止。2.依照法律的规定，对所存在的犯罪事实需要追究刑事责任的。

2020.06.24 176

高利转贷罪是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； (二)虽未

2020.07.01 156

金融诈骗罪具体的立案标准是怎样的

金融诈骗罪的立案标准： 1、在为金融诈骗罪非法占有目的设立的相对确定的判断标准中，将控制条件作为第一层面的判断标准； 2、数额在公安机关对金融诈骗犯罪进行查处中起着非常重要的作用，是否具有特定的数额是决定是否作为诈骗刑事犯罪追究刑事责任的标

2022.11.07 86