更新时间:2022.12.31
如果犯罪嫌疑人以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人,违法所得数额较大的,就构成了高利转贷罪。根据我国《刑法》的相关规定可以知道,高利转贷罪的认定标准主要包括下面四点: 第一,在客体上,本罪侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发
如何能立案,应当根据案件的实际情况进行确定。我国的案件基本上分为民事案件、刑事案件和行政案件,不同的案件类型有不同的立案方式,以及立案标准。民事案件和行政案件可以直接去人民法院递交起诉状,提起相应的民事诉讼或者行政诉讼,人民法院收到起诉状后
车贷诈骗案立案标准是由公安机关根据具体情节审查确定案件性。符合刑事案件立案条件的予以立案侦查获取证据,追究犯罪分子的刑事责任,追回赃款退还受害人。可能被认定为车贷诈骗的标准:1、如果贷款人在申请车贷初期,以非法占有为目的,也就是说借款初期就
行为人实施的民间放贷行为,是否涉嫌触犯高利转贷罪,要看行为人的行为是否符合该罪的构成要件:1、本罪的主体是特殊主体——借款人。这里的借款人可以是企事业法人、其他经济组织、个体工商户,也可以是自然人;2、本罪的主观方面是故意。行为人必须有以转
在网上立案,需要用到人民法院的微信小程序,一般为”中国移动微法院“,可以在中国移动微法院上选择立案地有管辖权的人民法院。进行选择后,在小程序上进行实名认证,一般需要当事人的身份证和手机号,也需要进行人脸认证。实名认证后选择:我要立案、审判立
高利转贷罪的追诉时效为十年。因为根据我国《刑法》的相关规定可以知道,追诉时效是根据具体罪行的法定最高刑确定的。如果法定最高刑是五年以下有期徒刑的,追诉时效为五年; 如果法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的,追诉时效为十年; 如果法定最高刑
查询上诉案件已经立案的方式如下: 1、收到12368起诉的短信通知,上面有案号、开庭时间、受诉法院名称和起诉案由,开庭时间; 2、收到邮政EMS寄过来的法院传票,一般来说,负责案子的法院书记员,在邮寄传票前会先用固定电话,打给被告核实收件地
欠款的后果如下:欠银行钱被起诉后没钱还,银行会申请法院查封借款人的财产。措施如下: 1、主动与银行商谈,说明难以还款原因;申明自己并非恶意欠款,并申请延迟还款和利息优惠; 2、偿还部份欠款本息,表示良好还款意愿,争取银行谅解并同意分期还款,
高利转贷罪与骗取贷款罪的区别有: 两者的概念不同;前者是以转贷谋取私利为目的,套取金融机构的信贷资金再以高额的利息转贷给他人,违法所得金额较大的行为;后者则是通过欺骗方式取得银行或其他金融机构的贷款,给银行或其他金融机构造成重大损失或有其他
套路贷以借贷为名给借款人设下陷进,其本质就是通过各种非法的手段骗取他人的财产,按照我国刑法的有关规定,套路贷的操作者必须要承担刑事责任的,通常涉及诈骗金额在3000元以上就可以立案,受害人在遇到套路贷被骗是,需要尽量多收集对方的作案证据,例
根据相关法律的规定,行为人通过诈骗的方式,骗取银行或第三方金融机构的贷款,金额达20000元及以上的,应予以立案追诉;根据《刑法》有关贷款诈骗罪的规定,构成贷款诈骗罪的客体主要是双重客体,它既侵犯我国的金融管理制度,又侵犯了银行或者其他第三
车贷诈骗涉及到的是贷款诈骗罪,其立案标准:以违反法律规定的占有为目的,对银行或者是别的金融机构的贷款实施诈骗,且诈骗数额超过1万元。 我国法律已经作出了明确规定,犯贷款诈骗罪,有以下情形之一,以非法的占有为目的,诈骗银行等的贷款,数额较大的
假冒专利罪,是指行为人违反了国家专利法有关规定,假冒他人专利,导致情节严重的行为。 根据《刑法》有关规定,行为人假冒他人专利,涉嫌以下情况之一的,应予以立案并追诉: 1、涉嫌非法经营所得达20万以上,或违法所得金额达10万元以上的; 2、导