关于高利转贷刑事案件的立案要求是怎么的-律师图文普法-法师兄

以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷

2020.01.25 138

关于高利贷罪的立案标准

高利贷罪立案标准：目前我国刑法中并未将单纯放高利贷的行为规定为犯罪。如果放高利贷的人在收债过程中使用的手段触犯刑法上规定的罪名是可能构成犯罪的。以转贷为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，且违法数额较大的，构成高利转贷罪。

2020.07.31 135

高利转贷罪刑事立案标准是怎样的

1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的； 2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； 3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

2020.03.08 138

高利贷罪刑事案件立案标准

高利贷罪立案标准：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

2020.02.08 196

关于刑事案件转立行政案件

对发现或者受理的案件暂时无法确定为刑事案件或者行政案件的，可以按照行政案件的程序办理。在办理过程中，认为涉嫌构成犯罪的，应当按照公安机关办理刑事案件程序规定办理。

2020.05.08 916

关于刑事案件立案的条件

刑事案件立案的条件，一般是：只要发生了犯罪事实，或发现犯罪嫌疑人，就可以进行立案条。自诉案件的，要让受害人自行向人民法院起诉立案。例如：侮辱、诽谤罪。受害人要自己搜集证据，再到人民法院起诉。只要有明确的被告、属于自诉案件范围，且到有管辖权的

2022.04.13 431

高利转贷罪案件立案标准

高利转贷罪立案标准：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额在十万元以上的或者虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的，应予立案追诉。

2020.11.19 200

高利转贷的立案标准是怎样的

高利转贷的立案标准是这样的：行为人以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌高利转贷，违法所得数额在十万元以上的，或者虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的，应予立案追诉。

2020.10.23 121

高利转贷罪立案条件是什么?

高利转贷罪立案条件是： 1、行为人高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； 2、虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

2020.10.06 152

德州高利转贷罪刑事立案标准是，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：1.高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；2.虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

2020.10.22 104

刑事诉讼的高利转贷罪立案标准

高利转贷罪，是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。根据《刑法》以及相关司法解释的规定，该罪的立案标准如下： 1、以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人。 2、个人高利转贷，

2020.06.19 171

高转利贷案件标准是怎样的

高转利贷案件的立案标准是以转贷牟利为目的，从金融机构获取信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应当立案追诉，其中包括高利转贷，违法所得超过10万元；虽未达到上述金额标准，但两年内因高利转贷受到行政处罚二次以上。法律依据是《最高人民检察院

2022.04.13 392

刑法高利转贷罪的立案标准

刑法高利转贷涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 1、高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； 2、虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

2020.07.04 177