高利转贷案警方立案标准-律师图文普法

警方立案意味着什么

立案是指公安、司法机关及其它行政执法机关对于报案、控告、举报、自首以及自诉人起诉等材料，按照各自的管辖范围进行审查后，认为有犯罪事实发生并需要追究刑事责任时，决定将其作为刑事案件进行侦查或者审判的一种诉讼活动。凡是刑事案件都必须立案，这是犯

2020.08.24 809

受贿罪立案标准

按照我国法律规定，受贿罪的立案标准为5000元，只要受贿达到5000元以上即构成刑事犯罪，应该受到刑事法律的制裁。同时如果个人受贿数额不满5000元，但有法律规定的其他严重的情形的，也应该对其予以立案。我国法律规定的情况有：因受贿行为而使国

2022.04.12 756

盗窃罪立案标准

盗窃罪立案的数额标准如下： 1、盗窃公私财物价值一千元以上的，涉嫌盗窃罪，应当立案侦查； 2、盗窃数额不足一千元，但多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，也应当立案侦查； 3、各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经

2023.12.12 2,309

抗税罪立案标准？

构成抗税罪的，该立案标准为：以暴力、威胁方法拒不缴纳税款，造成税务工作人员轻微伤以上的；以给税务工作人员及其亲友的生命、健康、财产等造成损害为威胁，抗拒缴纳税款的；聚众抗拒缴纳税款的；以其他暴力、威胁方法拒不缴纳税款的，对于具有上述情形的案

2020.04.20 98

猬亵罪立案标准

猥亵罪的立案标准：只要行为人实施了以暴力、胁迫或者其他方法强制猥亵他人或者侮辱妇女的行为，情节严重的，即可立案。 1、一年内猥亵儿童两次以上或一次猥亵儿童两名以上的； 2、猥亵儿童致使被害人轻微伤以上损伤的； 3、采取暴力、胁迫或以之相威胁

2020.05.14 957

侵占罪立案标准

侵占罪侵占数额2万元以上不满20万元，属于数额较大的；侵占数额20万元以上，属于数额巨大的。侵占罪属于自诉案件，需当事人自己去法院起诉法院才予以立案审理，如果当事人本身没有告诉，则不予以处理。

2020.02.14 205

贪污的立案标准

贪污罪是指国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的行为。涉嫌下列情形之一的，应予立案： 1.个人贪污数额在5千元以上的; 2.个人贪污数额不满5千元，但具有贪污救灾、抢险、防汛、防疫、优抚、扶贫、移民

2020.11.09 104

偷税罪立案标准？

纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报，逃避缴纳税款，数额在五万元以上并且占各税种应纳税总额百分之十以上，经税务机关依法下达追缴通知后，不补缴应纳税款、不缴纳滞纳金或者不接受行政处罚的，构成偷税罪，应当立案追诉。

2020.01.03 128

诬告罪立案标准

立案标准：一是捏造的犯罪事实情节严重的；二是诬告陷害的手段恶劣的；三是严重影响了司法机关的正常工作的；四是有其他情节严重的情形。诬告陷害罪是指捏造犯罪事实，作虚假告发，意图使他人受到刑事追究，情节严重的行为。

2020.12.20 215

包庇罪立案标准？

立案追诉包庇罪的标准是：明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所，提供财务的，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，应当予以立案追诉。明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年

2020.08.22 143

强奸罪立案标准:

强奸罪立案标准：（1）以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的；（2）奸淫不满14周岁幼女的。强奸罪是行为犯，只要行为人实施了强奸妇女或者奸淫幼女的行为，不论是否达到奸淫的目的，都应当立案追究。

2020.10.06 180

扒窃罪立案标准

扒窃数额在一千元至三千元以上，应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。司法实践中一般理解为在公共场所或公共交通工具上秘密窃取他人随身携带的财物的行为为扒窃。

2020.06.05 145

卖假烟立案标准

贩卖假烟的立案标准中是有数额要求的,贩卖假烟主要涉及到生产、销售伪劣产品罪,销售者在产品中掺杂、掺假,以假充真,销售金额五万元以上不满二十万元的会进行立案。

2020.12.12 399