高利转贷案警方立案标准-律师图文普法

窝赃罪立案标准

窝赃的行为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，其立案标准：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒。本罪的客体应当是司法机关正常查明犯罪，追缴犯罪所得及收益的活动。

2020.12.16 188

诬陷罪立案标准

通常诬陷罪的立案标准包括严重影响司法机关的正常工作、诬告陷害的手段恶劣的、捏造的犯罪事实情节严重的以及有其他情节严重的情形。诬告陷害罪通常是犯罪人通过捏造事实来妄图使无罪的人受到刑事处罚。如果是错告、检举失实一般不认定为犯罪。在主观方面诬告

2022.04.12 1,921

污蔑罪立案标准

我国刑法没有规定污蔑罪罪名。污蔑诽谤，情况比较严重的，可能构成诽谤罪。

2020.04.19 476

侵占罪立案标准:

立案标准：以非法占有为目的，将他人的交给自己保管的财物、遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交还的就构成犯罪。犯本罪的一般会被判处二年以下有期徒刑、拘役或是罚金。如果是数额巨大的话，会被判处二至五年之间的有期徒刑，加处罚金。

2020.01.17 132

逃税罪立案标准

逃税罪的立案标准如下： 1、纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报，逃避缴纳税款，数额在五万元以上并且占各税种应纳税总额百分之十以上，经税务机关依法下达追缴通知后，不补缴应纳税款、不缴纳滞纳金或者不接受行政处罚的； 2、纳税人五

2020.03.21 180

侮辱罪立案标准

侮辱罪为自诉案件，即需要被侮辱人自行起诉才能立案。侮辱罪是情节犯，只有侮辱他人情节严重的才能予以立案。同时本罪的犯罪对象必须是自然人而非单位，侮辱法人以及其他团体组织的不构成侮辱罪。

2020.08.05 469

欠薪罪立案标准

恶意欠薪具有以下行为的应予立案侦查：以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬；数额较大；经政府有关部门责令支付仍不支付。

2020.02.10 293

贪污立案的标准

贪污罪是指国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的行为。涉嫌下列情形之一的，应予立案：1.个人贪污数额在5千元以上的;2.个人贪污数额不满5千元，但具有贪污救灾、抢险、防汛、防疫、优抚、扶贫、移民、救济

2020.04.23 90

失火罪立案标准

实践中，失火罪的立案标准有五种： (一)导致死亡一人以上，或者重伤三人以上的； (二)造成公共财产或者他人财产直接经济损失五十万元以上的； (三)造成十户以上家庭的房屋以及其他基本生活资料烧毁的； (四)造成森林火灾，过火有林地面积二公顷以

2020.05.04 244

威胁罪立案标准

威胁恐吓罪立案标准是随意殴打他人造成他人身体伤害、持械随意殴打他人或者具有其他恶劣情节的或者追逐、拦截、辱骂他人，严重影响他人，或者造成他人精神失常的。我国目前没有恐吓罪，恐吓会构成寻衅滋事罪。

2020.12.06 329

车被盗立案标准

1、个人盗窃公私财物价值人民币1000元―3000元以上的，为“数额较大”。 2、个人盗窃公私财物价值人民币3万元至10万元以上的，为“数额巨大”。 3、个人盗窃公私财物价值人民币30万元至50万元以上的，为“数额特别巨大”

2020.01.28 230

骗医保立案标准

骗医保的行为定性为诈骗罪。利用医保进行诈骗行为，金额达到三千元至一万元以上的，应予立案。

2020.06.25 221

立案标准盗窃罪

犯罪行为人实施偷盗行为的，构成盗窃罪，满足下列条件之一的，应当立案：1.盗窃数额达一千元及以上的；2.对于一年内入户盗窃或者在公共场所扒窃三次以上的；3.入户盗窃的；4.携带凶器盗窃的；5.扒窃的。立案流程： 1、公安局接到报案后，应当受

2020.03.25 322