最高检贷款诈骗案立案侦查有哪些条件-律师图文普法-法师兄

诈骗案立案条件有哪些
诈骗案立案条件如下： 1、“个人诈骗公私财物，数额在5000元至2万元以以上”，应当立案追究。这主要是指个人实施刑法第224条规定的合同诈骗的五种情形之一，诈骗他人财物累计数额达到5000元至2万元以上的； 2、“单位直接负责的主管人员和其

2022.11.07 171
检察院立案侦查的案件流程有哪些
人民检察院进行立案侦查的程序如下：先立案受理；然后对犯罪嫌疑人依法采取拘留或逮捕等强制措施；再通过询问犯罪嫌疑人等方式依法收集相关证据；最后侦查终结后，作出是否起诉的决定。

2020.11.01 178
检察院立案侦查的案件具体有哪些
可以由检察院直接立案侦查的案件包括：司法工作人员利用其职权实施非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪案件。立案是指公安、司法机关及其它行政执法机关对于报案、控告、举报、自首以及自诉人起诉等材料，按照各自的管辖范围进行

2020.11.12 157
贷款诈骗罪立案条件
以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严

2020.08.27 210
骗取贷款罪有哪些立案条件
骗取贷款罪即贷款诈骗罪，其成立要件主要包括以下几点。1、客观方面表现为采用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的行为。2、主题到达刑事责任年龄、具有刑事责任能力。3、主观上由故意构成，且以非法占有为目的。4、诈骗

2022.04.12 532
哪些刑事案件由检察院立案侦查?
应当由检察院进行立案侦查的刑事案件的具体种类包括：司法工作人员利用职权实施的侵犯公民权利、损害司法公正的刑事案件；国家机关工作人员利用职权实施的重大犯罪案件等。

2020.04.03 141
哪些刑事案件由检察院立案侦查
根据法律规定，由人民检察院立案侦查的刑事案件主要有：贪污贿赂犯罪，国家工作人员的渎职犯罪，国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利的犯罪以及侵犯公民民主权利的犯罪。对于国家机关工作人员利用职权实

2020.06.30 181
诈骗案的立案条件有哪些?
诈骗罪的立案标准： 1、诈骗立案金额起点为三千元。 2、诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民

2021.09.24 105
诈骗案立案的条件有哪些
立案标准具体如下： 1、诈骗公私财物数额达三千元以上的应该立案。 2、诈骗公私财物达到三千元至一万元以上即认定为诈骗公私财物数额较大，即诈骗公私财物达到三千元至一万元就可以立案。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗

2021.12.28 100
哪些刑事案件由检察院立案侦查？
1、人民检察院在对诉讼活动实行法律监督中发现的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪，可以由人民检察院立案侦查。 2、对于公安机关管辖的国家机关工作人员利用职权实施的重大犯罪案件，需要由人民

2020.04.27 180
检察院能直接立案侦查的案件有哪些？
检察院可以直接立案侦查的案件有： 1、国家工作人员的渎职犯罪案件； 2、国家机关工作人员利用职权实施的侵犯公民人身权利、民主权利的犯罪案件； 3、国家机关工作人员利用职权实施的其他重大的犯罪案件。

2020.06.05 190
诈骗立案有哪些条件
诈骗立案条件是，只要有以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取公私财物的行为就可以以诈骗立案。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。诈骗罪的构成要件，具体如下

2022.09.26 369
检察院能直接立案侦查的案件有哪些
检察院可以直接立案侦查的案件有： 1、贪污贿赂犯罪案件； 2、国家工作人员的渎职犯罪案件； 3、国家机关工作人员利用职权实施的侵犯公民人身权利、民主权利的犯罪案件； 4、国家机关工作人员利用职权实施的其他重大的犯罪案件。

2020.01.26 258