更新时间:2022.09.06
我国刑法第二百二十四条明确规定了组织、领导传销罪,并未非法传销罪这一罪名。本罪只处罚领导者和组织者。若行为人以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以
非法经营罪的立案标准为:1、未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品;2、买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件;3、未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险
目前法律没有非法放贷罪,通常指的是违法发放贷款罪,立案标准如下: 1、个人违法发放贷款,造成直接经济损失数额在50万元以上的,具体情况如下: (1)造成直接经济损失数额在50万元以上,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金
非法存款罪立案标准是:1.个人非法存款数额在二十万元以上的,单位非法存款数额在一百万元以上的;2.个人非法存款三十户以上的,单位非法存款一百五十户以上的;3.个人非法存款直接经济损失十万元以上的,单位非法存款直接经济损失五十万元以上的;4.
根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉: 1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的; 2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。
根据《中华人民共和国刑法》第二百三十八条规定,非法拘禁罪是指以拘押、禁闭或者其他强制方法,非法剥夺他人人身自由的犯罪行为。非法拘禁罪侵犯的客体是他人的身体自由权。 非法拘禁罪立案标准: 1、非法拘禁他人人身自由24小时。 2、非法剥夺他人人
网友提出的非法经营罪的立案标准问题。非法经营罪,是指违反国家规定,从事非法经营,扰乱市场秩序,情节严重的行为,侵害的客体是市场秩序。本罪是一种复合类型犯罪,涉及的行业、产品、业务非常广泛,包括但不限于以下十五种:1、非法买卖外汇;2、非法经
个人非法或变相吸收公众三十人以上的存款对象,二十万元以上的公众存款,给存款人造成十万元以上的直接经济损失。单位非法或变相吸收公众一百五十人以上的存款对象,一百万元以上的公众存款,给存款人造成五十万元以上的直接经济损失数。并且造成恶劣社会影响
非法交易罪立案标准:未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者
第一,从取得方式和途径上是否有瑕疵的角度来看,“非法所得”即自然人或法人通过违反法律、法规或规章的劳动、经营、投资等行为而获得的收入。也有学者认为,除上述违反法律规定而取得的收入外,“非法所得”还包括违背公序良俗原则而获取的利益; 第二,从
非法高利贷立案标准。高利贷指索取特别高额利息的贷款。我国没有直接对非法高利贷规定法律条件,规定了非法高利转贷的相关法律条款,还规定了高利贷暴力催收的法律条款。具体标准如下:1、高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;2、虽未达到上述数额标准,
非法放贷的行为涉嫌违法发放贷款罪,其立案标准的规定如下: 根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定,向关系人以外的其他人发放贷款,涉嫌下列情形之一的,应予追诉: