高利转贷罪具体的立案标准是什么？-专业问答

高利贷的利率该具体是多少
2023.11.19

法律分析对于高利贷的利率具体是超过了一年期贷款市场报价利率的四倍。民间借贷中，双方约定的利率超过合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍的，超过部分属于高利贷，不受法律保护。
骗取贷款罪的具体标准是什么？
2023.11.19

骗取贷款，涉及下列情形的应予立案追诉： (一)以欺骗手段取得贷款数额一百万元以上的; (二)以欺骗手段取得贷款给银行或者其他金融机构造成直接经济损失二十万元以上的; (三)虽未达到上述金额标准，但多次以欺骗手段取得贷款的; (四)其他给银行
高利转贷罪和转贷牟利罪有什么区别
2022.11.10

高利转贷罪是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。转贷牟利罪是指行为人以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，且数额较大的行为。
擅自转让国有档案罪的立案标准是什么
2022.12.31

《刑法》第三百二十九条：抢夺、窃取国家所有的档案的，处五年以下有期徒刑或者拘役。违反档案法的规定，擅自出卖、转让国家所有的档案，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役。有前两款行为，同时又构成本法规定的其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚
高利贷罪成立条件是什么
2022.05.04

1.当国家的信贷管理制度，也就是信贷资金市场秩序受到侵害时，已构成犯罪。 2.以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为即以构成高利转贷罪。 3.高利转贷罪的主体是特殊主体，即凡是达到刑事责任年龄具有刑事责任
高利转贷罪的主体与客体,怎么规定
2023.06.17

高利转贷罪的主体为特殊主体，即借款人，即经工商行政管理机关或主管机关核准登记的企（事）业法人、其他经济组织、个体工商户或具有中华人民共和国国籍的具有完全民事行为能力的自然人。所侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。
借贷诈骗罪的立案标准是什么的
2022.07.13

1、根据《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在1万元以上的，应予立案追究。 2、根据《刑法》第一百九十三条的规定，有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他
包庇罪最新立案标准包庇罪具体指什么
2023.02.27

包庇罪，是指明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的行为。本罪为选择性罪名，具体包括窝藏罪和包庇罪。行为人涉嫌下列情形之一的，应予立案: 1.故意为犯罪分子提供隐藏处所的; 2.故意为犯罪分子提供财物的; 3.以
放高利息立案具体能判多少年,法律的规定是什么
2023.10.13

放高利息立案，一般是涉嫌高利转贷罪，违法所得数额较大的；处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
串通投标罪立案要求具体是什么？
2022.06.12

投标人相互串通投标报价，或者投标人与招标人串通投标，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： (一)损害招标人、投标人或者国家、集体、公民的合法利益，造成直接经济损失数额在五十万元以上的; (二)违法所得数额在十万元以上的; (三)中标项目金额在
高利贷具体有什么特点
2022.03.30

从高利贷的名称我们知道高利贷最突出的特点就是“高利率”，正是高利贷惊人的利息成本，决定了它长期以来的“非生产性”特点，即借高利贷的目的不是为了扩大再生产或投资，而是为了保证生存。奴隶社会和封建社会如此。现代社会也没有太多改变，尤其在农村。
非法牟利罪的具体量刑标准是什么
2022.11.07

1、使国家利益遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 2、致使国家利益遭受特别重大损失的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 3、《中华人民共和国刑法》第一百六十六条国有公司、企业、事业单位的工作人员，利用职
高利转贷罪的高利是如何认定的
2023.05.26

根据《中华人民共和国刑法》第一百七十五条，认定高利转贷罪，需要准确认定其犯罪对象，即何谓信贷资金。信贷资金，指金融机构根据中央银行有关贷款方针、政策，用于发放农村、城市贷款的资金。主要由下述三部分构成：（1）银行及其他金融机构吸收的各种形

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