非法集资诈骗罪立案条件是什么-律师图文普法-法师兄

集资诈骗案立案条件是什么

集资诈骗案立案条件是：有犯罪事实需要追究刑事责任。人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案。

2020.05.05 686

非法集资诈骗罪的成立条件是什么

非法集资诈骗罪的成立条件是：未将集资款按约定用途使用，而是擅自挥霍、滥用，致使集资款无法返还的；使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的。

2020.03.22 123

非法集资诈骗罪立案

非法集资诈骗罪立案标准如下：根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的。 2、单位集资诈骗，数额在50

2020.11.22 138

集资诈骗案立案条件

集资诈骗罪的立案数额标准是：个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的；单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，即达到本罪的立案标准。

2020.01.16 170

非法集资诈骗罪的认定条件是什么?

1.本罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了公私财产所有权，又侵犯了国家金融管理制度。 2.本罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。 3.本罪的主体是一般主体，任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构

2021.10.30 132

非法集资诈骗罪立案标准

一般情况下，个人非法或变相吸收公众三十人以上的存款对象，二十万元以上的公众存款，给存款人造成十万元以上的直接经济损失。单位非法或变相吸收公众一百五十人以上的存款对象，一百万元以上的公众存款，给存款人造成五十万元以上的直接经济损失数。并且造成

2022.04.13 724

非法集会罪立案条件是什么?

非法集会、游行、示威罪的立案条件：根据我国相关立案追诉标准的规定，如果行为人未依照法律规定申请或者申请未获许可，或者未按照主管机关许可的起止时间、地点、路线进行集会、游行、示威活动，又拒不服从解散命令，严重破坏社会秩序的，应当予以立案。

2021.12.21 145

非法集会罪立案条件是什么？

非法集会、游行、示威罪的立案条件：根据我国相关立案追诉标准的规定，如果行为人未依照法律规定申请或者申请未获许可，或者未按照主管机关许可的起止时间、地点、路线进行集会、游行、示威活动，又拒不服从解散命令，严重破坏社会秩序的，应当予以立案。

2022.12.02 139

非法集会罪立案条件是什么

非法集会罪的立案条件是： 1、举行集会、游行、示威，未依照法律规定申请或者申请未获许可，又拒不服从解散命令； 2、举行集会、游行、示威，未按照主管机关许可的起止时间、地点、路线进行，又拒不从解散命令。 3、未依照法律规定申请而举行。根据《刑

2020.04.16 181

集资诈骗罪立案条件有哪些

在非法占有目的的驱使下，使用诈骗方法进行非法集资，其立案条件满足以下两点之一即可立案。1、自然人实施非法集资诈骗手段，涉案金额超过十万元；2、单位进行非法集资诈骗，涉案金额超过五十万元。犯罪嫌疑人集资诈骗金额不大的，不认定构成此罪。其主观上

2022.04.12 428

集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律法规，利用诈骗手段非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，数额较大的行为。 1、以非法占有为目的，以诈骗手段非法集资的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；

2022.04.14 297

什么是非法集资诈骗罪

以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为，是集资诈骗罪。本罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了公私财产所有权，又侵犯了国家金融管理制度。

2020.05.07 149

单位成立集资诈骗罪条件是什么

单位成立集资诈骗罪的要件如下： 1、必须有非法集资的行为。 2、本罪的主体是一般主体，任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。依本节第200条的规定，单位也可以成为本罪主体。 3、主观要件是本罪在主观上由故意构成，且以非

2021.10.12 148