更新时间:2022.09.13
(1)可以。(2)金额不大的话,建议销户同时清理,留一张空白的支票别全用完,销户的时候用。(3)如果是基本户,可以直接取现金。(4)一般户的钱都要转到基本户才可办理注销账户。
银行卡持有人将银行卡出借给别人走账,如果他人是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等罪的罪犯,行为人故意为其提供资金帐户来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的,是犯法的。该行为可构成洗钱罪。
一般情况下银行是没有权利冻结客户账户的,如果被冻结的话有可能是法院冻结的,就是你最近有没有民事诉讼。还有种可能就是贷款,就是帮人家做担保的,贷款人没还清款项,也会把担保人账户冻结的。
把银行卡借给别人走账,如果他人是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等罪的罪犯,行为人故意为其提供资金帐户来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的,是犯法的。该行为可构成洗钱罪。
公司用员工银行卡走账违法。如果员工知情的,则员工需承担责任,会给予警告并处以1000元罚款;对于公司,会给予警告并处以5000元以上3万元以下的罚款。
公司用员工银行卡走账,违法。对非经营性的存款人给予警告并处以1000元罚款,对经营性的存款人给予警告并处以5000元以上3万元以下的罚款。员工知情的,一并需要承担责任。
银行对账实行内部制衡原则和差别管理原则,银行对账是在固定的时间公司的财务人员会把公司记载的与银行的往来日记账和对应银行系统的账单记录进行对比的行为,从而找到记录不一致的金额的背后原因并且进行一定的调节。
1、银行账户的撤销操作流程: (1)存款人(开户单位)填写撤销银行结算账户申请书。 (2)会计主管与存款人核对其结算账户存款余额~同时交回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证~会计主管核对无误后由记账员办理销户手续。 (3)存款人未按规定
借银行卡给别人走账,是不合法的。银行卡给别人走账可能涉及某些违法活动。比如利用你的银行卡收取违法收益或者利益、非法集资、进行行贿受贿转账之用、被利用诈骗收钱之用、还可能会用于洗钱。持卡人将银行卡用于这些活动的话要承担相应的法律责任。 如出借
一、公司用员工银行卡走账的处罚如下: (1)公司用个人银行走账的行为,如果构成洗钱罪,则应当处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金,还应当没收实施犯罪的所得以及产生的收益; (2)如果情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。