揭秘高利转贷有哪些刑事立案标准

我国没有非法转贷罪这个罪名，非法转贷的，构成高利转贷罪。 一、高利转贷罪，是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。 二、以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之

未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，违法所得数额在二万元以上的。

侵犯商标权罪的立案标准如下：《中华人民共和国刑法》第二百一十三条，未经注册商标所有人许可，在同一种商品、服务上使用与其注册商标相同的商标，情节严重的，处三年以下有期徒刑，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金

非法转贷罪的立案标准如下： 1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的； 2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； 3、虽未达到数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。 个人涉嫌非法转贷罪（高利转贷罪）一般情况

诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

诈骗罪的立案标准分为两种情况。其中个人诈骗公私财物，数额在5000元至2万元以上的就可以连;单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有，数额在5万元至20万元以上的才能立案。

生产、销售假农药致使生产生活中的损失达到二万元的应当被认定为使生产遭受较大损失，处3年以下拘役或者有期徒刑，并处或者单处总销售金额50%以上2倍以下的罚金；致使损失达到10万元的应当被认定为使生产遭受重大损失，处3年以上7年以下有期徒刑，并

故意毁坏公私财物，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： (一)造成公私财物损失五千元以上的; (二)毁坏公私财物三次以上的; (三)纠集三人以上公然毁坏公私财物的; (四)其他情节严重的情形。

明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的构成本罪。

盗窃罪立案标准：盗窃1000元以上就可以刑事立案。对于入室盗窃、扒窃的，只要实施了盗窃行为就构成犯罪。

按照我国法律规定，诈骗他人财物达到一定数额就应该立案侦查，由刑事法律关系制裁。根据司法解释以及刑法，在我国诈骗他人财物达到数额较大的情况就达到了立案标注，这里的数额较大即诈骗公私财物三千元至一万元以上。因此，行为人只要诈骗涉及数额到三千元至

国家贷款基准利率是6.8%左右，超出国家规定的贷款就属于高利贷。

证据的种类，是指表现证据事实内容的各种外部形式，具有法律约束力。