揭秘高利转贷有哪些刑事立案标准

拐卖儿童罪立案标准：拐骗不满14周岁的未成年人，脱离家庭或者监护人的，应当立案。量刑标准：一般处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。拐卖儿童罪是指采用蒙骗、利诱或者其他方法，使不满14周岁的未成年人脱离家庭或者监护人的行为。

1、以欺骗手段取得贷款数额一百万元以上的； 2、以欺骗手段取得贷款给银行或者其他金融机构造成直接经济损失二十万元以上的； 3、虽未达到上述金额标准，但多次以欺骗手段取得贷款的； 4、其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的

高利贷的具体表现形式有如下几种： (一)借贷利率超过法律规定的“同期银行同类贷款利率四倍(包括利率本数)”的，就构成高利贷。 (二)计算复利是一种高利贷常见表现形式，不过并非所有计算复利的都属于高利贷，将利息计入本金计算复利的，分为两种：

一个是较为富裕、有一定积蓄的普通人家，这个族群比较分散，财力也不怎么雄厚，放贷指向主要针对经济困难的居民和个体工商业者，放贷期限一般在一年之内，收益率大约为年息l0-20%之间。

刑事案件立案的情形如下： 1、有犯罪事实，即已经受理的案件，犯罪嫌疑人的行为已经触犯了刑律，构成了犯罪。 2、需要追究刑事责任。 3、属于自己管辖。

刑事案件只要有犯罪事实发生或发现犯罪嫌疑人，就符合立案条件，公安机关或检察机关应当立案。

刑事案件的立案条件有：有犯罪事实需要追究刑事责任，属于立案机关管辖。公安机关接受案件后，经审查，认为应当予以立案的，应当及时立案处理；决定不予立案的，公安机关应当制作不予立案通知书，并在三日以内送达控告人。

《刑事诉讼法》规定的立案条件如下： 1、有犯罪事实 有犯罪事实，是指危害社会的行为确已发生，而且危害社会的行为已达到犯罪的程度，也就是犯罪事实确已发生，包括犯罪行为已经实施、正在实施和预备犯罪，并需要有一定的事实材料予以证明。 2、需要追究

刑事案件的立案条件： 1、有犯罪事实； 2、需要追究刑事责任； 3、属于自己管辖。 公安机关对已经立案的刑事案件，应当进行侦查，收集、调取犯罪嫌疑人有罪或者无罪、罪轻或者罪重的证据材料。对现行犯或者重大嫌疑分子可以依法先行拘留，对符合逮捕条

故意泄露国家秘密案立案条件： 1、通过口头、书面或者网络等方式向公众散布、传播国家秘密的； 2、利用职权指使强迫他人违反国家保守秘密法的规定泄露国家秘密的； 3、泄露绝密级国家秘密1项（件）以上的；泄露机密级国家秘密2项（件）以上的；泄露秘

高利贷的行为犯罪有高利转贷罪。以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的构成高利转贷罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五

高利贷的危害：利息过高，给借款人造成过重的负担；并且高利贷催收含有暴力性质，容易破坏经济秩序和社会稳定；以及高利息也会加重企业的负担，导致企业的资金使用进入恶性循环。

1、首先我国法律规定民间借贷的利息不得超过合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍。如果超出此限度的，那么超出的部分将不受法律保护。 2、也就是说，民间借贷行为中，对于借款利息的约定如果超出合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍之外的利息不受我国