单位非法吸收公众存款罪怎么认定-律师图文普法-法师兄

单位非法吸收公众存款

非法吸收公众存款，是指未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，出具凭证，承诺在一定期限内还本付息的活动；所称变相吸收公众存款，是指未经中国人民银行批准，不以吸收公众存款的名义，向社会不特定对象吸收资金，但承诺履行的义务与吸收公众存款

2020.10.24 356

怎么认定非法吸收公众存款罪

犯罪认定取决于有没有涉嫌以下三种情形中的一种：一是从非法吸收或者变相吸收公众存款的数额上来看，个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的。二是从非法吸收或者变相吸收公众存

2020.06.26 152

非法吸收公众存款罪怎么认定

所谓非法吸收公众存款，是指违反国家法律、法规的规定，在社会上以存款的形式公开吸收公众资金的行为。这里的“公众存款”，是指存款人是不特定的群体，如果存款人只是少数人或者是特定的人，如仅限于单位内部的人等，不能认为是公众存款。

2020.05.23 112

非法吸收公众存款罪，公众存款吸收

非法吸收公共存款罪即非法吸收公众存款罪，是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。一般处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下

2020.06.13 555

非法吸收公众存款罪怎样认定

非法吸收公众存款罪的主体的认定：包括自然人和单位。再非法吸收公众存款案件中，区分单位犯罪与个人犯罪的关键在于：吸收公众存款是否以单位的名义，所吸收的款项是否归单位所有。如果以个人名义实施的，就不可能构成单位犯罪。

2020.05.11 100

非法吸收公众存款罪怎样认定

非法吸收公众存款罪这样认定的： 1、主体为一般主体，即年满十六周岁具有刑事责任能力的自然人，单位也可构成本罪； 2、行为表现为未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，以吸收公众存款的名义出具凭证，承诺在一定期限内偿还本息，扰乱金融秩

2022.04.14 627

非法吸收公众存款罪的认定

（一）非法吸收公众存款罪客体是国家的金融信贷秩序（二）本罪客观方面表现为，未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，以或者不以吸收公众存款的名义，出具凭证，承诺在一定期限内还本付息，扰乱金融秩序的行为。根据司法实践，具有下列情形之一的

2023.02.23 228

非法吸收公众存款罪要怎么认定

非法吸收公众存款罪的认定： 1、非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款的； 2、未经依法批准，以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资； 3、非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖； 4、中国人民银

2020.05.19 148

非法吸收公众存款犯罪怎么认定

非法吸收公众存款犯罪的认定： 1、客体要件，本罪侵犯的客体是国家的金融信贷秩序； 2、客观要件，本罪在客观方面表现为以吸收公众存款的名义，出具凭证，承诺在一定期限内还本付息，扰乱金融秩序的行为； 3、主体要件，本罪的主体为一般主体； 4、主

2020.10.30 139

单位犯非法吸收公众存款罪怎么处罚

单位犯非法吸收公众存款罪的处罚：对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。《刑法》第一百七十六条规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或

2020.09.02 207

单位犯非法吸收公众存款罪怎么判刑

单位犯非法吸收公众存款罪的处罚：对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，一般处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，一般处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别

2020.02.14 138

单位非法吸收公众存款员工如何定罪?

单位涉嫌构成非法吸收公众存款罪，对于员工应当按照以下方法来定罪：1、员工只是正常工作，不知道单位的犯罪情况，并且不是主管人员或者直接责任人的，员工就不构成犯罪，员工就不需要承担刑事责任，不需要对员工定罪处罚；2、员工是属于主管人员，或者属于

2020.04.19 241

单位非法吸收公众存款员工如何定罪

单位涉嫌构成非法吸收公众存款罪，对于员工应当按照以下方法来定罪： 1、员工只是正常工作，不知道单位的犯罪情况，并且不是主管人员或者直接责任人的，员工就不构成犯罪，员工就不需要承担刑事责任，不需要对员工定罪处罚； 2、员工是属于主管人员，或者

2022.04.13 6,407