非法集资有什么立案条件-怎么定罪问题在线咨询-法师兄

行动指南

企业债券，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: 1、发行数额在五十万元以上的。 2、虽未达到上述数额标准，但擅自发行致使三十人以上的投资者购买了股票或者公司、企业债券的。 3、不能及时清偿或者清退的。 4、其他后果严重或者有其他严重情节的情形。

律师普法

非法集资案件立案侦查由什么主办
非法集资属于刑事犯罪，由公安局经济侦查大队主办，需要追究刑事责任。

2020.06.15 256
非法集资与非法集资案件退款
集资款的清退应根据清理后剩余的资金，按照集资人参与的比例给予统一的清退。能够追缴多少，按照最后的追缴，统一的比例，比如投入100万，案件1个亿，最后清理的时候就是1500万，清退的比例就是15%。

2020.05.14 295
非法集资什么情况下会立案
非法集资达到涉嫌犯罪的程度才会立案，立案标准如下：有犯罪事实，需要追究刑事责任。人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案。

2020.03.22 102

专业问答

非法集资案件经侦立案受理范围是什么？
非法集资的这种针对经济方面的刑事案件，都是由各地公安机关内部的经济侦查队具体进行侦查工作的，所以在经侦受理的范围。不过在报案的时候不需要普通民众专门到经侦科，告诉工作人员以后，此案件自然会转到经侦科，

2022-06-10 15,340
非法集资报案比较有条件报案有什么区别
一般来说非法集资报案就有可能将案件带入司法程序，然后检方对案件进行查处。非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资

2023-02-22 15,340
2022年参与非法集资罪的立案条件有哪些
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）个人集资诈骗，数额在十万元以上的；（二）单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。参与非法集资罪的量刑标准：如果是构成非

2022-11-10 15,340
非法集资什么条件证据能立案，有哪些相关的规定
非法集资能立案的证据包括能够证明案件事实的物证；书证；证人证言；被害人陈述；犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；鉴定意见；勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；视听资料、电子数据。立案条件是集资诈骗数额在10万

2023-06-16 15,340

法律短视频

02:05
非法集资罪2020最新立案标准
我国没有非法集资罪，但是有非法吸收公众存款罪。犯罪嫌疑人在实施了某种违法犯罪行为之后，是否应被立案追究其刑事责任，要看是否符合立案标准。涉嫌触犯非法吸收公众存款罪的犯罪嫌疑人，如果实施了以下5个行为其中之一，符合立案标准，侦查机关应该对其进

1,562 2020.12.24
01:11
什么叫非法集资行为
非法集资，指的是企业、公司、个人或者其他组织没有经有关部门的批准，在违反法律法规情况下，通过不合法的渠道，向集体或者社会公众募集资金的行为；非法集资不是一个独立的罪名，在刑法上，非法集资通常指的是集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪。该罪的构成

4,806 2022.04.17
00:49
非法集资犯罪构成要件有哪些
按照四要件构成理论，非法集资的构成要件有： 1、主观上出于故意。过失不可能构成这类犯罪； 2、主体可以是单位也可以是个人； 3、客体上侵犯违反了国家的金融管理秩序； 4、客观上实施了非法吸收公众存款的行为。需要注意的是，根据司法解释，违反

1,939 2022.04.17

民间借贷不同阶段法律问题导航

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