高利转贷刑事案件标准-立案标准问题在线咨询-法师兄

行动指南

以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的; (二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

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高转利贷立案标准如何计算
高转利贷涉嫌高利转贷罪，其立案标准是：行为人以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷

2020.04.19 133
刑法中高利转贷罪是以什么标准立案的?
刑法中高利转贷罪的立案标准： (一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； (二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。高利转贷罪，是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得

2020.03.05 186
网贷刑事案件立案标准
网贷诈骗罪一般都会以诈骗罪来立案和定罪量刑，诈骗罪的立案标准是主观上要以非法占有为目的，客观上使用了虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取公私财物价值三千元至一万元以上的行为。

2020.12.10 236

专业问答

刑事高利转贷案件的立案标准是什么
根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百六十二条“公安机关受理案件后，经过审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任，且属于自己管辖的，由接案单位制作《刑事案件立案报告书》，经县级以上公安机关负责人批准，

2022-08-26 15,340
刑事案件中高利转贷的立案标准是多少
根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百六十二条“公安机关受理案件后，经过审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任，且属于自己管辖的，由接案单位制作《刑事案件立案报告书》，经县级以上公安机关负责人批准，

2022-08-09 15,340
高利转贷罪如何认定，高利转贷罪的立案标准，高利转贷罪的量刑标准
一、所谓“高利转贷罪”是指，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为；二、本案，原告是否构成犯罪根据两个方面认定：1、是否有高利转贷行为；2、个人获利的数额是否达到

2022-01-23 15,340
刑事案件中高利转贷犯罪的立案标准是什么？
根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百六十二条“公安机关受理案件后，经过审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任，且属于自己管辖的，由接案单位制作《刑事案件立案报告书》，经县级以上公安机关负责人批准，

2022-08-14 15,340

法律短视频

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高利放贷罪立案标准
根据《中华人民共和国刑法》的规定，高利转贷罪指的是：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。违法所得在十万元以上的，符合高利转贷罪的定案标准。如果行为人非法高利转贷，违法所得未达到十万元的，但两年内因高利

25,527 2022.04.17
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打架刑事案件立案标准
行为人有打架行为，致他人身体遭受一定程度的损害的，侵犯了他人人身健康权，将构成故意伤害罪，属于刑事案件。对被害人进行伤情鉴定，鉴定结果为轻伤的，构成犯罪，将判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，鉴定结果为重伤的，将判处三年以上十年以下有期徒刑

1,678 2022.04.17
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刑事案件判刑最低标准
根据《刑法》的相关规定，目前刑罚主要有主刑和附加刑两种类型，其中主刑的主要包含：管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑以及死刑五种类型，其中管制的时间一般为3个月以上2年以下，如果有数罪并罚的一般不超过3年；拘役的时间为1个月以上6个月以下，如果

5,505 2022.04.15

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