更新时间:2022.09.30
洗钱案件常见洗钱手法包括: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
非法集资洗钱的案件包括股权、债券、生产经营、商品经营等四类。主要表现为: 1、以种植业、养殖业、畜牧业、项目开发等为名进行非法集资的; 2、用股票、债券、基金、彩票等的名义进行非法集资的; 3、以股份分红、入股等名义进行非法集资的; 4、其
释放的条件包括以下: 1、不致再危害社会。不致再危害社会是指罪犯在执行期间一贯表现好、认罪服法、认真遵守监规、接受教育改造、积极参加政治、文化、技术学习、积极参加劳动、完成生产任务或者年老、身体有残疾(自伤自残除外),确已丧失作案。 2、有
对象:被判处有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子。 条件:被判处有期徒刑的犯罪分子,执行原判刑期二分之一以上,被判处无期徒刑的犯罪分子,实际执行十三年以上,如果认真遵守监规,接受教育改造,确有悔改表现,没有再犯罪的危险的,可以假释。如果有特殊情况,
1、引渡请求所指的行为,依照中华人民共和国法律和请求国法律均构成犯罪。 2、为了提起刑事诉讼而请求引渡的,根据中华人民共和国法律和请求国法律,对于引渡请求所指的犯罪均可判处一年以上有期徒刑或者其他更重的刑罚;为了执行刑罚而请求引渡的,在提出
代位追偿权成立的条件包括:债权人对债务人依法享有债权;债务人对相对人依法享有债权;债务人怠于行使其债权或者与之有关的从权利;从而影响了债权人的到期债权实现。
1.必须是因感情不和而分居,而不是由于工作或者治病就医等原因;2.分居的时间必须是连续的,且已满两年;3.夫妻分居满两年须有相关证据予以证明。
二手房合同无效的条件包括:合同的主体是无民事行为能力人;行为人与相对人以虚假的意思表示订立二手房买卖合同;或者该合同因违反法律、行政法规的强制性规定而无效的等。
债权转让限制的条件包括: 1、债权转让须有有效的合同存在; 2、转让的债权须有可让与性; 3、债权人与受让人须达成债权转让协议; 4、债权转让必须通知债务人; 5、债权转让必须遵守一定程序。 债权转让有下列条件之一的不得转让: 1、债权性质
危险驾驶罪构成条件包括: 1.主观方面表现为故意,即明知自己在道路上醉酒驾驶机动车或者在道路上驾驶机动车追逐竞驶的行为危害到公共安全而希望或放任这种状态的发生; 2.客观方面表现为在道路上醉酒驾驶机动车或者在道路上驾驶机动车追逐竞驶,且情节
独资企业,即为个人出资经营、归个人所有和控制、由个人承担经营风险和享有全部经营收益的企业。独资企业的设立需要以下条件: (一)投资人为一个自然人; (二)有合法的企业名称; (三)有投资人申报的出资; (四)有固定的生产经营场所和必要的生产
(一)企业申请认定时须注册成立一年以上; (二)在中国境内(不含港、澳、台地区)注册的企业,通过自主研发、受让、受赠、并购等方式,或通过5年以上的独占许可方式; 对其主要产品(服务)的核心技术拥有自主知识产权的所有权,且达到下列其中一项数量