公安机关办理高利转贷案件是如何处罚的？-主犯问题在线咨询-法师兄

行动指南

以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的; (二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

律师普法

高利贷公安机关会不会立案
高利贷公安机关是否立案一般根据具体情况决定：（1）高利贷属于民间借贷合同纠纷，不属于公安机关管辖范围，公安机关不予立案处理；（2）如果在索要高利贷过程中出现威胁人身及财产安全的情况的，应当报警处理，公安机关依据治安管理处罚法或者刑法对当

2023.01.31 1,185
法院移交公安机关的案件如何处理
法院把案件移交公安机关后，公安机关自接受案件之日起三日以内进行审查，认为有犯罪事实，需要追究刑事责任，依法决定立案的，应当书面通知移送案件的人民法院。公安机关认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显着轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案。

2020.11.20 509
被退回的侦查案件公安机关是如何处理的
处理方式如下： 1、原认定犯罪事实清楚，证据不够充分的，应当在补充证据后，制作补充侦查报告书，移送人民检察院审查；对无法补充的证据，应当作出说明。 2、在补充侦查过程中，发现新的同案犯或者新的罪行，需要追究刑事责任的，应当重新制作起诉意见书

2020.08.12 236

专业问答

公安机关撤销公安机关办理的案件, 应如何结案
问：如按民事案件立案，属于什么案件？解答：属无因管理（服务）纠纷案件。问：法院会支持我利息、差旅费等损失吗？法律上有什么标准吗？解答：80万元本金应偿还于你，本金的利息按同期银行贷款利率计算。差旅费

2022-03-19 15,340
公安机关不立案的决定，如何处理？公安机关对不立案案件该如何处理
公安机关决定不立案时，应“将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服，可以申请复议。《刑事诉讼法》第八十七条规定：“人民检察院认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查的，或者被害人认为公安机关对应当

2022-05-06 15,340
高利贷公安机关给立案吗
一般是人民法院进行立案而非公安机关。因为高利贷产生的纠纷是属于民事纠纷，需要向人民法院提起诉讼的，人民法院一般会立案的，然而立案的标准包括当事人与案件有利害关系、有明确的被告等等。

2021-12-14 15,340
如何处理绕过公安机关反抗的案件
扭送到公安机关反抗的当事人应当立即报警，将犯罪嫌疑人控制住等待警察来进行处理。扭送是指将违法分子强制送交司法机关进行处理。司法机关对于公民扭送前来的人犯，不论是否属于自己管辖的，都应当接受，并立即讯问

2022-05-12 15,340

法律短视频

01:03
高利贷如何处理
在我国，民间高利贷并不会受到法律的保护。但是实践中，放贷者大多会使用违法的行为来催收。建议当事人通过正当的渠道，借取贷款。出现矛盾的时候，应当及时寻求警方的帮助，尽量采取合法的途径，维护自身的权益。具体来说，根据民法典第680条的规定，国家

1,669 2022.04.17
01:02
欠下高利贷最好处理办法
欠下高利贷最好处理办法如下：认定为高利贷的部分，债务人对属于高利贷的部分可以不还，债权人因此提起的还款请求也不受法律保护，但是本金和合理的利息是要偿还的。在我国的借贷合同中是严厉禁止高利放贷的，借款的利率不得违反国家有关规定。由于高利贷引

9,471 2022.05.11
01:21
高利转贷罪的认定
如果犯罪嫌疑人以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的，就构成了高利转贷罪。根据我国《刑法》的相关规定可以知道，高利转贷罪的认定标准主要包括下面四点：第一，在客体上，本罪侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发

3,354 2022.04.15

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