银行信贷资金流向跟踪调查的流程?-清算流程问题在线咨询-法师兄

行动指南

1、科学选户。 2、筛选排查。确定抽查的企业名单后，从该商业银行的信贷系统上调出所有212户企业在贷款发放后2个月内的贷款账户明细，在贷款账户明细中进行筛查三)调取信息四)分析判断。 5、外调跟踪 (六)查实查证。

律师普法

房贷被起诉银行调解流程
首先法院起诉，上交诉状，法院受理后法院受理后，将发送传票，首次进行调解，不调解的默认调解失败后开庭接受办理，将发出第2张传票，确定开庭时间果败诉，判决书上会具体告诉你什么时间要将钱打入法院账户。

2020.09.27 369
银行贷款资金回流怎么办
1、准备资料。个人首先准备好向银行贷款所需的资料：包括借款申请书、客户的身份证、户口薄、收入证明、婚姻状况证明等材料(有配偶的客户，还需提供配偶的身份证和户口薄)，如果是抵押贷款的客户，需要出具抵押物的产权证;如果是免担保贷款的客户，需要提

2020.01.15 3,031
银行转贷怎么流程
银行转贷业务的流程为：先提出转贷申请，然后由银行审批，再签署合同，最后发放贷款。但是转贷业务必须依法办理，否则可能会构成高利转贷罪，要承担刑事责任。

2020.11.20 924

专业问答

国企跟踪员工流程
1，立即封存该员工岗位所涉工作资料和所经管物品，成立专项对应小组，对该岗位工作现状进行把握。2，对所涉的内部事项和涉外事项展开核查，对跟进中工作予以接管（特别是涉外事项必须格外关注），以免致使工作脱节

2023-02-13 15,340
微信防盗如何查帐户的资金流向
1，使用微信支付等第三方支付方式，需要在支付使用的APP的交易记录中查询；使用APP查询的方法如下（此处以微信支付为例，其它支付查询方式小异）：打开微信钱包，选择交易记录。2，使用银联或者直接使用网银

2022-08-25 15,340
信贷逾期开庭调查流程是怎样的
(一)当事人陈述; (二)告知证人的权利义务，证人作证，宣读未到庭的证人证言; (三)出示书证、物证、视听资料和电子数据; (四)宣读鉴定意见; (五)宣读勘验笔录。

2023-01-15 15,340
配合调查流程
公安机关出于侦查案件需要，需要向相关单位、人员展开调查。有时候我们在接到要求去公安机关配合调查的电话，那么，配合调查有哪些流程? 对于传唤违反治安管理的行为人，使用传唤证传唤。对现场发现的违反治安管理

2022-10-13 15,340

法律短视频

01:08
诈骗罪会查资金流向吗
诈骗罪会查资金流向。公安机关在对诈骗案件进行侦查时，追查诈骗资金的去向是侦查工作的重要环节，因为诈骗资金流向既可以证明犯罪嫌疑人实施诈骗行为的犯罪所得数额；并且，如果可以追回赃款，也能弥补受害人的部分或全部损失；另外，如果有其他人协助犯罪嫌

5,835 2022.05.11
01:30
银行起诉信用卡逾期流程
银行起诉信用卡逾期流程如下： 1、银行起诉，首先应提交起诉书，并按对方当事人人数提交相应份数的副本。当事人是公民的，应写明双方当事人的姓名、性别、年龄、籍贯、住址；当事人是单位的，应写明单位名称、地址、法定代表人或负责人姓名。起诉书正文应写

3,448 2022.05.11
00:54
法院可以查20年前的银行流水
法院可以查20年前的银行流水。法院可以向银行出具调查函，让银行查询后提供给法院。银行是可以查20年流水的，一般银行流水记录只能保存十年或十五年，如果十年前流水账不在现在电脑数据库里，查起来会比较麻烦，个人去查有时不一定能查到，届时需要法院、

59,279 2022.04.17

企业债务不同阶段法律问题导航

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