吸收客户资金不入账罪立案条件是什么-律师图文普法

从非法吸收或者变相吸收公众存款的数额上来看，个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的。从非法吸收或者变相吸收公众存款的户数上来看，是从造成的经济损失上来看，个人非法吸收

2020.04.28 135

非法吸收公众存款罪客户的钱会还吗

1、非法吸收公众存款罪只要公安机关能够追缴回来，客户的钱会还。 2、非法吸收公众存款罪所吸收的存款属于违法所得的，应当予以追缴或者责令退赔。 3、其中，如果有被害人的合法财产，应当及时返还。 4、但是如果是违禁品和供犯罪所用的犯罪分子本人财

2022.12.02 428

恶意欠薪罪立案有什么条件

恶意欠薪的立案条件如下： 1、以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬； 2、数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的； 3、如果恶意欠薪造成极其严重后果的，需要判处刑期。恶意欠薪罪的犯罪构成

2023.12.29 45

赌博罪的立案需要什么条件

赌博罪就是指以营利为目的，聚众赌博，开设赌场或者以赌博为业的行为。犯赌博罪的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。对于赌博案，根据《刑法》规定，以营利为目的，聚众赌博，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： (一)组织三人以上赌博，抽头

2020.07.15 104

破坏军婚罪立案要什么条件

破坏军婚，是指明知是现役军人的配偶，而与之同居或者结婚的行为。《刑法》第二百五十九条规定:明知是现役军人的配偶而与之同居或者结婚的，处三年以下有期徒刑或者拘役。利用职权、从属关系，以胁迫手段奸淫现役军人妻子的，按强奸罪处罚。军人保家卫

2021.09.18 88

组织卖淫罪立案要什么条件

行为人以招募、雇佣、强迫、引诱、容留等手段，组织他人卖淫的，应予立案追诉。组织他人卖淫的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。组织未成年人卖淫的，应当从重处罚。《刑法》第三百五十八条第一、二、三款规定，组织、强迫他人卖淫的，处五年以上

2020.03.11 110

骗取客户资金构成犯罪吗?

挪用客户资金是犯罪，涉嫌构成挪用资金罪或者挪用公款罪。根据《刑法》第一百八十五条规定，商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，挪用本单位或者客户资金的，依照本法第二百七十

2020.12.15 161

诈骗罪的立案符合什么条件

诈骗罪的立案标准，具体如下： 1、诈骗罪立案标准是具有刑事责任能力的自然人以非法占有的目的，故意诈骗公私财物3000元及以上的行为； 2、法律规定，诈骗数额较大的处以刑罚，该罪要求被害人因为行为人的诈骗行为产生了错误认识而处分了财产。诈骗

2024.01.20 62

单位行贿罪有什么立案条件

单位行贿罪的立案条件是：1、单位行贿数额在20万元以上的；2、单位为谋取不正当利益而行贿，数额在10万元以上不满20万元，但具有下列情形之一的：为谋取非法利益而行贿的；向3人以上行贿的；向党政领导、司法工作人员、行政执法人员行贿的；致使国家

2022.04.12 369

恶意诉讼罪立案有什么条件

恶意诉讼罪的立案标准如下： 1、致使人民法院基于捏造的事实采取财产保全或者行为保全措施的； 2、致使人民法院开庭审理，干扰正常司法活动的； 3、致使人民法院基于捏造的事实作出裁判文书、制作财产分配方案，或者立案执行基于捏造的事实作出的仲裁裁

2023.12.29 192

洗钱罪立案要符合什么条件

洗钱罪立案条件具体如下： 1、明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（1）提供资金账

2024.01.23 63

资敌罪立案标准是什么

资敌罪立案标准：战时提供敌人武器装备，军用物资敌人。对推翻中国人民民主专政的国家政权和社会主义制度社会主义制度的反革命目的。向敌人提供武器装备或军用物资的行为。所谓战时，是指国家宣布进入战争状态，部队受到作战任务或者被敌人突然袭击时。当部队

2022.04.14 206

不属于行政诉讼的立案条件是什么？

不属于行政诉讼的立案条件是必须存在较大数额的经济损失。根据法律规定，行政诉讼的立案条件如下： (一)原告是符合法律规定的公民、法人或者其他组织; (二)有明确的被告; (三)有具体的诉讼请求和事实根据; (四)属于人民法院受案范围和受诉人民

2022.12.02 256