吸收客户资金不入账罪立案条件是什么-律师图文普法

刑事自诉立案条件是什么？

对于刑事自诉的立案条件为：自诉人有足够的证据证明自己的权益受到损害的案件；公安机关和检察院都不进行立案，有证据证明的轻微刑事案件；法律规定的应当由被害人告诉才处理的案件等。

2020.03.29 107

刑事立案三个条件是什么

刑事立案的三个条件： 1、犯罪嫌疑人存在犯罪事实； 2、依据法律规定应当追究刑事责任； 3、属于管辖范围。对于报案、控告、举报和自首的材料，在经过审查后符合立案条件的，人民法院、人民检察院或者公安机关应当立案。

2020.09.12 291

合同诈骗立案条件是什么

合同诈骗罪的立案条件如下： 1、侵犯的客体是国家对经济合同的管理秩序和公私财产所有权； 2、客观方面表现为在签订、履行合同过程中，以虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取对方当事人财物，数额较大的行为； 3、主体为一般主体； 4、主观方面表现为直

2020.09.20 203

公安机关立案条件是什么

公安机关应当立案的条件如下： 1、有犯罪事实； 2、涉嫌犯罪的情节、数额、结果或者其他情节符合犯罪案件起诉标准的，应当追究刑事责任； 3、属于公安机关管辖。假设符合上述立案条件，但公安机关不予立案的。根据法律规定，受害人可以有两种救济方式

2022.03.23 582

职务侵占立案条件是什么

《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第八十四公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额在五千元至一万元以上的，应予立案追诉。

2020.12.20 401

起诉离婚立案条件是什么

起诉离婚要被法院受理，需要满足以下条件： 1、原被告在起诉时存在合法婚姻。 2、提交了身份资料、子女的出生证明、结婚证、财产证明等证据材料。 3、如果原被告是完全民事行为能力人，则可以自己名义独自进行诉讼离婚；但如果一方或者双方为非完全民事

2021.04.03 303

挪用客户保费属于什么案件

挪用资金会构成犯罪的，这个保费也是属于公司的资金所以挪用了保费还是属于挪用公司资金，在构成这样的行为时首先会被公司开除然后就会依法进行拘留然后等待判刑。

2020.07.30 194

拖欠农民工工资罪一案立案条件

一般情况下，拖欠农民工工资是没有刑事责任的。这属于劳动纠纷，最多也就是承担相应的行政处罚和赔偿责任。但要是有以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的行为

2020.11.01 238

毒品案件立案需要什么条件

立案标准如下：一、有下列行为之一的按性质分别立案：1.非法制造、贩卖、运输鸦片、海洛因、吗啡、大麻或其他毒品的，不论数量多少，原则上均应立案。2.提供场所和毒品，容留他人吸食，从中牟利的，以贩卖毒品罪立案。3.制造、贩卖、运输假毒品的，以制

2021.02.11 75

提供编造的出入境证件罪的成立条件是： 1、客体是国家对国（边）境的正常管理秩序； 2、主体是满十六周岁具有完全刑事责任能力的自然人； 3、主观上是直接故意，具有营利的目的； 4、客观上表现为向他人提供伪造、变造的护照、签证等出入境证件的行为

2022.12.02 109

非法吸收公众存款罪的客体是

非法吸收公众存款罪侵犯的客体,是国家金融管理制度。犯罪行为的客观表现虽有非法集资的共同外在表现形式工，但具体实施方法也有根本不同。前者的行为人必须使用诈骗的方法；而后者则不以行为人是否使用了诈骗方法作为构成犯罪的要件之一，尤其是在吸收存款或

2020.12.29 192

提供编造的出入境证件罪的成立条件是： 1、客体是国家对国（边）境的正常管理秩序； 2、主体是满十六周岁具有完全刑事责任能力的自然人； 3、主观上是直接故意，具有营利的目的； 4、客观上表现为向他人提供伪造、变造的护照、签证等出入境证件的行为

2021.05.13 97

提供伪造的出入境证件罪的成立条件是：侵犯的客体是国家对国（边）境的正常管理秩序；在客观方面表现为行为人实施向他人提供伪造的护照、签证等出入境证件的行为；行为人是年满16周岁且具备刑事责任能力的自然人；在主观方面表现为故意。

2020.12.23 82