吸收客户资金不入账罪立案条件是什么-律师图文普法

依照《中华人民共和国刑事诉讼法》，刑事申诉立案条件为：1、有新的证据证明原裁定、判决认定的事实确有错误，可能影响定罪量刑的；2、据以定罪量刑的证据不确实、不充分、依法应予以排除，或证明原认定事实的主要证据之间存在矛盾的；3、原判决、裁定适用

2022.04.13 1,031

套路贷报案的立案条件是什么

套路贷报案立案条件为有犯罪事实需要追究刑事责任，如果没有没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，公安机关或者人民检察院不予立案。

2020.04.29 112

诈骗案立案标准及条件是什么

诈骗公私财物，数额较大的，即三千元以上的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。

2021.02.05 126

挪用资金罪的犯罪构成条件是什么？

挪用资金罪，是指公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的行为。本罪所侵害的客体是公司、企业或者其他

2020.09.01 153

偷盗的立案条件都是什么？

要知道盗窃罪如何立案，就要先知道其构成要件。只要符合法定的构成要件，即构成盗窃罪，就要立案。盗窃罪的构成要件有： 1、客体要件本罪侵犯的客体是公私财物的所有权。 2、客观要件本罪在客观方面表现为行为人具有盗窃公私财物数额较大，或者多次盗窃、

2020.09.24 165

被诈骗的立案条件是什么

诈骗的立案，具体如下： 1、诈骗案件要申请立案，就需要向公安机关报案，公安机关受理案件后，经审查认为需要追究刑事责任的，就会立案侦查，如果公安机关不立案，当事人对不予立案决定不服，可以申请复议； 2、诈骗公私财物价值三千元的，应当立案追诉。

2023.12.29 67

经侦大队立案条件是什么

根据我国《公安机关办理刑事案件程序规定》的相关规定，公安机关对于立案有严格的规定、条件，有：1、有客观存在的犯罪事实，行为人已经触犯了中华人民共和国刑法，构成了犯罪；2、根据我国刑法的规定需要追究行为人的刑事责任，虽然构成了犯罪，但是依法不

2022.04.12 3,438

合同诈骗立案条件是什么

合同诈骗立案条件如下： 1、个人诈骗公私财物，数额在5000元至2万元以上的； 2、单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有，数额在5万元至20万元以上的。合同诈骗是指以非法占有为目的，在签订、履行合

2022.04.15 337

民间借贷立案条件是什么

法院民间借贷立案的条件： (一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织; (二)有明确的被告; (三)有具体的诉讼请求和事实、理由; (四)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。

2020.02.13 185

刑事立案三个条件是什么?

刑事立案的三个条件： 1、犯罪嫌疑人存在犯罪事实； 2、依据法律规定应当追究刑事责任； 3、属于管辖范围。对于报案、控告、举报和自首的材料，在经过审查后符合立案条件的，人民法院、人民检察院或者公安机关应当立案。

2020.12.07 247

刑事立案三个条件是什么？

刑事立案的三个条件： 1、犯罪嫌疑人存在犯罪事实； 2、依据法律规定应当追究刑事责任； 3、属于管辖范围。对于报案、控告、举报和自首的材料，在经过审查后符合立案条件的，人民法院、人民检察院或者公安机关应当立案。

2020.09.22 220

共同犯罪定罪的客观条件是什么

各个共同犯罪人的行为和所发生的犯罪结果之间，都具有因果关系。这些共同犯罪行为是犯罪结果发生的共同原因。这是共同犯罪的客观要件，也是共同犯罪人承担刑事责任的客观基础。

2020.10.27 121

收养关系成立的条件是什么

收养孩子需要办理收养登记，双方的收养关系才能成立，办理收养登记时，被收养人和收养人必须符合下列条件： 1、被收养人应为丧失父母的孤儿、查找不到生父母的弃婴和儿童、生父母有特殊困难无力抚养的子女，且被收养人需要为不满十四周岁的未成年人。 2、

2021.02.26 129