非法集资的程序有哪些?-怎么定罪问题在线咨询-法师兄

行动指南

非法集资办理的程序具体有案件受理，调查取证，立案侦查，处置善后。案件受理实行属地管理，由行业主(监)管部门负责具体办理。行业主(监)管部门应建立健全涉嫌非法集资案件受理登记制度，确定部门及人员负责案件的受理工作，区别不同情况进行处理。

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非法集资案件处理程序
非法集资案件处理步骤：（一）侦查：从人被抓一直到案人件移送检察院，这一阶段称“侦查”，一般情况下是三个月左右；（二）审查起诉：案件由公安机关移送检察院起诉部门；（三）审判：人民法院对提起公诉的案件进行审查后，应当决定开庭审判。

2020.11.06 156
如何理解非法集资非法集资的特征有哪些
非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。非法集资的特征：一是非法集资方式

2021.04.21 134
举报非法集资的证据有哪些
非法集资需要的证据如下：（1）非法集资的物证。物证是办案中用来查明案件事实的一种重要证据。一般可以通过现场检查记录、扣留、封存等，大件物品可以通过拍照的方式固定；（2）证明非法集资的书证。当事人的银行存折记录、从银行获取入门费交纳的凭证

2022.10.25 572

专业问答

非法集资处置办法的法律规定有哪些？处置非法集资案件的程序有哪些
随着现代经济的不断发展，市场中衍生了各种不同类型的行业。比如金融行业。这个行业简单来说就是“钱生钱”的行业，其实就是集资来实现一定的目的。因为这个行业的风险性，各国对于金融行业都有严格的法律法规来限制

2022-03-06 15,340
非法集资取保候审程序的相关法律规定有哪些？
非法集资罪被刑拘，但没有被批捕，可以申请取保候审，是否批准看情节定。《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十五条人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审： (一)可

2022-08-07 15,340
2023年非法集资的具体程序？
犯集资诈骗罪的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金;情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金;犯集资诈骗罪，情节特别严重的，处10年以上有期徒刑

2023-10-05 15,340
国家对非法集资返还的程序主要是哪些的呢？
债权债务清退后，有剩余非法财物的，予以没收，就地上缴中央金库。在取缔非法吸收公众存款、非法集资活动的过程中，地方政府只负责组织协调工作，而不能采取财政拨款的方式弥补非法集资造成的损失。

2022-08-01 15,340

法律短视频

01:44
工程索赔的程序都有哪些
工程索赔的程序具体内容包括以下5步： 1、提出索赔要求，当出现索赔事项时，索赔方应在索赔事项发生后的28天内以书面信件正式发出索赔通知书，声明索赔权利。如果逾期再报，其索赔要求可能遭到拒绝； 2、报送索赔资料和索赔报告，在正式提出索赔要求以

958 2022.09.09
00:59
企业增资验资需要哪些程序
企业办理增资流程是以下五点； 1、开立股东会，通过股东决议； 2、开立验资账户； 3、增资资本进账征询； 4、出具增资验资报告，提交市场监督管理局； 5、增资验资户的销户转入基本账户。增资需要的资料是以下五点： 1、各股东同意增资的股东会

1,087 2022.09.06
01:04
公司变更法人有哪些程序
公司变更法人有以下程序： 1、到公司注册地所管辖的工商部门办理执照变更； 2、到质量监督管理局办理企业组织机构代码证变更； 3、到税务部门变更登记证； 4、最后变更公司基本户，变更公司法人的预留在银行的印鉴和公司资料。公司法人代表变更，办

554 2023.01.04