司法所的贷款诈骗案立案标准是什么-律师图文普法

银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，个人违法发放贷款，造成直接经济损失数额在50万元以上的的，应予追诉。

2020.12.05 86

根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： (一)个人违法发放贷款，造成直接经济损失数额在50万元以

2020.11.05 124

非法放贷罪立案标准是什么？

非法放贷罪立案标准如下： 1、个人违法向关系人发放贷款，造成直接经济损失数额在十万元以上的； 2、单位违法向关系人发放贷款，造成直接经济损失数额在三十万元以上的。

2020.06.12 147

恶意贷款立案标准

恶意贷款可能涉嫌的刑事犯罪是贷款诈骗罪。恶意贷款立案标准：如果是以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在1万元以上的，应予立案追究。贷款诈骗罪，是指以非法占有为目的，编造引进资金、项目等虚假理由、使用虚假的经济合同、使用

2020.02.17 273

冒名贷款立案标准

冒名贷款会以贷款诈骗罪立案，其立案标准为： 1、主体是达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人； 2、客体侵犯了银行或者其他金融机构对贷款的所有权和国家金融管理制度； 3、主观上由故意构成； 4、在客观方面表现为采用虚构事实、隐瞒真相的方

2020.08.16 222

刑法规定合同诈骗罪立案标准是什么

合同诈骗罪立案标准： 1.个人诈骗公私财物，数额在5000元至2万元以上的； 2.单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有，数额在5万元至20万元以上的。

2020.01.30 194

诈骗罪的立案追诉的标准规定是什么

诈骗罪的立案追诉的标准规定是：诈骗公私财物5000元以上的，应予以立案追诉。犯此罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无

2020.04.06 142

恶意骗贷立案标准是怎样的

恶意骗贷涉嫌触犯贷款诈骗罪或骗取贷款罪。一、骗取贷款，涉及下列情形的应予立案追诉：（一）以欺骗手段取得贷款数额一百万元以上的；（二）以欺骗手段取得贷款给银行或者其他金融机构造成直接经济损失二十万元以上的；（三）虽未达到上述金额标准，

2020.04.23 230

恶意骗贷立案标准是怎样的

恶意骗贷立案标准，具体如下： 1、以欺骗手段取得贷款数额一百万元以上的； 2、以欺骗手段取得贷款给银行或者其他金融机构造成直接经济损失二十万元以上的； 3、虽未达到上述金额标准，但多次以欺骗手段取得贷款的； 4、其他给银行或者其他金融机构造

2022.09.30 600

诈骗罪的立案标准2020年

2020年诈骗罪的立案标准全国各地的标准都是不一样的，以北京地区为例，诈骗罪的立案标准如下：1、诈骗数额在三千元以上的，那么属于诈骗数额较大的情形；2、诈骗数额在五万元以上的，那么属于诈骗数额巨大的情形；3、诈骗数额在二十万元以上的，那么属

2021.04.26 1,548

湖南诈骗罪的立案标准

湖南诈骗罪立案标准:诈骗罪数额较大起点:5000元,数额巨大起点:5万元,数额特别巨大起点:50万元。

2020.05.22 169

商业诈骗罪的立案标准

诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。那么在商业中，也是存在诈骗罪的，不过没有商业诈骗罪这样的罪名。关于诈骗罪的立案标准，根据我国《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法

2022.04.12 783

单位诈骗罪的立案标准

单位不能构成诈骗罪。诈骗罪的立案标准是个人诈骗公私财物价值三千元以上的。行为人构成诈骗罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有

2020.03.31 95