高利转贷案的立案追诉标准是什么样的？-立案标准问题在线咨询-法师兄

行动指南

以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的; (二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

律师普法

刑法中高利转贷罪是以什么标准立案的?
刑法中高利转贷罪的立案标准： (一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； (二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。高利转贷罪，是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得

2020.03.05 211
高转利贷立案标准如何计算
高转利贷涉嫌高利转贷罪，其立案标准是：行为人以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷

2020.04.19 152
达到什么标准高利转贷罪才能立案?
高利转贷罪立案需要达到的标准有：高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

2020.10.25 161

专业问答

什么叫高利转贷罪高利转贷罪的立案标准
高利贷罪的立案标准如下：以贷款牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利贷他人，涉嫌下列情形之一的，应当立案追诉：（一）高利转贷，违法所得超过10万元的；（二）虽未达到上述金额标准，但两年内因高利转贷

2021-11-17 15,340
高利贷转贷罪的立案标准是什么，高利贷转贷罪的定罪标准
高利转贷罪“标准”有两种，一种是公安机关立案处理的标准，另一种是处罚的标准。关于高利转贷行为的立案标准。

2022-07-07 15,340
高利转贷罪如何认定, 高利转贷罪立案标准是什么, 量刑标准是怎样的
一、高利转贷罪如何认定1、本罪侵犯的客体是国家的信贷管理制度，也就是信贷资金市场秩序。信贷资金，指金融机构根据中央银行有关贷款方针、政策，用于发放农村、城市贷款的资金。主要由下述三部分构成：（1）银行

2022-03-14 15,340
高利转贷罪如何认定，高利转贷罪的立案标准，高利转贷罪的量刑标准
一、所谓“高利转贷罪”是指，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为；二、本案，原告是否构成犯罪根据两个方面认定：1、是否有高利转贷行为；2、个人获利的数额是否达到

2022-01-23 15,340

法律短视频

01:09
高利转贷罪的追诉时效
高利转贷罪的追诉时效为十年。因为根据我国《刑法》的相关规定可以知道，追诉时效是根据具体罪行的法定最高刑确定的。如果法定最高刑是五年以下有期徒刑的，追诉时效为五年；如果法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，追诉时效为十年；如果法定最高刑

2,568 2022.04.15
01:08
套路贷的立案标准
套路贷以借贷为名给借款人设下陷进，其本质就是通过各种非法的手段骗取他人的财产，按照我国刑法的有关规定，套路贷的操作者必须要承担刑事责任的，通常涉及诈骗金额在3000元以上就可以立案，受害人在遇到套路贷被骗是，需要尽量多收集对方的作案证据，例

2,954 2022.04.15
01:11
恐吓威胁罪的立案标准是什么
根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，我国刑法中并没有恐吓威胁罪这一罪名，但威胁恐吓他人应以相应的罪名处理。情节严重的应当以寻衅滋事罪论处，本罪的立案标准是：1、恐吓、追逐、拦截、侮辱他人情节严重的；2、随意殴打他人情节严重的；3、强行占

44,146 2022.04.15

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