最高院贷款诈骗案立案标准是什么?-律师图文普法

诈骗罪派出所立案标准为：犯罪嫌疑人以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取三千以上公私财物。犯诈骗罪的一般会处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。

2020.12.27 182

信用卡诈骗罪的立案标准为： 1、恶意透支，数额在一万元以上的； 2、使用伪造的信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的； 3、或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的。

2020.08.30 101

保险诈骗罪立案标准有什么

立案标准为：个人进行保险诈骗，诈骗数额在1万元以上的；单位进行保险诈骗，诈骗数额在5万元以上的，公安机关应予追诉。

2020.07.19 127

合同诈骗的立案标准有什么

合同诈骗的立案标准： 1、以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方的财产，数额较大，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金； 2、数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金； 3、数额特别大或者有

2022.04.14 269

集资诈骗的立案标准有什么

集资诈骗的立案标准是： 1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的。主要是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。 2、单位集资诈骗，数额在50万元以上的。

2020.05.14 132

合同诈骗的立案有什么标准

合同诈骗立案标准如下： 1、个人诈骗公私财物2千元以上的，属于数额较大；个人诈骗公私财物3万元以上的，属于数额巨大； 2、个人诈骗公私财物20万元以上的，属于诈骗数额特别巨大。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪情节特别严重的一个重要内容，但不是

2024.01.20 47

商业诈骗罪有什么立案标准

商业诈骗罪的立案标准，具体如下： 1、财产数额超过2万元的，应当立案追诉； 2、自然人犯本罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金； 3、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金； 4、数额特别巨大或者有其他特别

2022.04.13 958

集资诈骗罪立案标准什么样

集资诈骗罪立案标准：（一）个人集资诈骗，数额在十万元以上的；（二）单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。集资诈骗罪在客观方面表现为以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产

2020.09.24 79

恶意拖欠贷款的最新立案标准

恶意拖欠贷款，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在一万元以上的，应予立案追究。以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或

2020.06.04 347

贷款诈骗是指以非法占有为目的，通过诈骗手段，骗取银行或其他金融机构贷款的行为。贷款诈骗罪的刑事立案追诉标准为2万元。具体的是，个人进行贷款诈骗数额在2万元以上的，属于“数额较大”，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金。

2020.06.06 132

损害名誉最高立案标准

损害名誉首先是捏造、散布虚假的事实，使社会公众对被侵害人的社会评价降低，就构成对被侵害人名誉权的侵害。根据规定需要恢复名誉、消除影响、赔礼道歉可以书面或口头的方式进行，内容须事先经人民法院审查；恢复名誉、消除影响的范围，一般应与侵权所造成不

2020.03.01 267

合同诈骗罪的立案标准是什么呢？

合同诈骗罪的立案标准是行为人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物的犯罪行为。具体情形有：以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；其他法定情形。

2020.12.30 103

互联网金融诈骗立案标准是什么

互联网金融诈骗罪的立案标准：如果行为人具有诈骗故意和非法占有的目的，诈骗公私财物价值三千元及以上的，可构成诈骗罪，公安机关应当予以立案追诉。

2020.02.19 125