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更新时间：2022.05.16
根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》规定：公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，单笔在二百万美元以上或者累计数额在五百万美元以上的，应予立案追诉
信用卡诈骗罪构成要件： 1、对国家的信用卡管理制度和公私财产所有权造成侵害； 2、 在客观上表现为使用伪造、变造的信用卡，或者冒用他人信用卡等； 3、本罪的主体是一般主体，自然人可成为本罪的犯罪主体； 4、在主观上只能由故意构成，并且必须具
诈骗罪的诈骗数额分为数额较大、数额巨大、数额特别巨大三个标准。数额较大标准：个人诈骗公私财物三千元至一万元以上的，属于“数额较大”。数额巨大标准：个人诈骗公私财物三万元至十万元以上的，属于“数额巨大”。数额特别巨大标准：个人诈骗公私财物五十
根据2011年4月8日最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的相关规定，行为人诈骗公私财物价值3000元至l万元以上的，应予立案。
侵占罪的认定数额为五千元。根据刑法规定，将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
诈骗是否骗取钱财不影响诈骗罪的定罪。事实上诈骗罪是指以非法占有为目的，以捏造事实、隐瞒真相的手段，骗取大量公私财物的行为。如果犯罪嫌疑人涉嫌诈骗，并不意味着一定会骗取钱财，或者在诈骗成功后，一定要把钱拨付出去。只要犯罪嫌疑人实施诈骗，就涉嫌
金融凭证诈骗罪客体的构成要件是： （一）客体要件，本罪所侵害的客体是复杂客体。既侵犯了国家有关金融凭证的管理制度，同时又对公私财产的所有权造成损害。 （二）客观要件，本罪在客观方面表现为使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他
行为人即使挪用资金时长为一天，也是可以构成犯罪的，但需要满足数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动，挪用资金一般会处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑。
金融凭证诈骗罪的主体包括单位。本罪的主体为一般主体，既包括个人，亦包括单位。单位犯此罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑。
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