刑事案件高利转贷案件具备如何标准-律师图文普法

以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金，高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应当予以立案： (一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； (二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

2020.07.24 211

高利转贷罪刑事立案标准是怎样的

1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的； 2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； 3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

2020.03.08 138

刑事案件立案具备的三个条件

刑事立案的三个条件如下： 1、犯罪嫌疑人存在犯罪事实； 2、依据法律规定应当追究刑事责任； 3、属于管辖范围。对于报案、控告、举报和自首的材料，在经过审查后符合立案条件的，人民法院、人民检察院或者公安机关应当立案。

2022.09.29 652

刑事案件如何转民事

刑事案件转为民事案件的标准为：构不成刑事案件，不能按刑法处罚。构不成刑事案件有多种途径。如：有人报警，警察立案追查，发现案情轻微，不是犯罪的；检察院不批准逮捕，予以释放的等。

2020.01.24 115

刑事案件立案应具备什么条件

刑事案件立案应具备以下条件： 1、有犯罪事实。即已经受理的案件，犯罪嫌疑人的行为已经触犯了刑律，构成了犯罪。这种犯罪事实已客观存在，非主观臆测;已有证据证明，并非毫无根据。 2、需要追究刑事责任。即犯罪嫌疑人的犯罪行为需要依法给予刑罚处罚。

2020.07.27 319

刑事案件立案应具备哪些条件

刑事诉讼立案的条件包括以下三个： 1、有犯罪事实即已经受理的案件，犯罪嫌疑人的行为已经触犯了刑律，构成了犯罪。这种犯罪事实已客观存在，非主观臆测;已有证据证明，并非毫无根据。 2、需要追究刑事责任即犯罪嫌疑人的犯罪行为需要依法给予刑罚处罚。

2020.09.29 219

高利贷转贷立案标准是什么？

如果进行高利转贷的，违法所得数额在十万元以上的或者两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的，就构成高利转贷罪。

2021.02.12 174

高利贷罪的具体立案标准

目前我国刑法中并未将单纯放高利贷的行为规定为犯罪。如果放高利贷的人在收债过程中使用的手段触犯刑法上规定的罪名是可能构成犯罪的。 1.以转贷为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，且违法数额较大的，构成高利转贷罪。以转贷牟利为目的，套取金

2020.05.20 239

高利转贷罪的立案标准具体是什么

高利转贷罪立案标准如下： 1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的； 2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； 3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。高利转贷罪具有以下构成特征： 1、高利转

2022.07.02 388

刑事案件必须具备的条件

构成刑事犯罪的条件主要有主体、主观方面、客体、客观方面。 1、犯罪主体。是指实施犯罪行为的人。 2、犯罪的主观方面。是指犯罪主体对其实施的犯罪行为及其结果具有的心理状态。 3、犯罪的客观方面。是指犯罪行为的具体表现。 4、犯罪客体。是指刑法

2020.04.15 221

刑事案件具备什么条件才可立案

1、有犯罪事实存在; 2、该犯罪事实依法需追究刑事责任。如果有犯罪事实，但法律规定不应当追究刑事责任的，不能立案。

2020.03.31 254

刑事案件如何转治安

刑事案件，如果在侦查审理过程中，发现不需要追究刑事责任的，能转治安案件。扰乱公共秩序，妨害公共安全，侵犯人身权利、财产权利，妨害社会管理，具有社会危害性，依照刑法规定构成犯罪的，才会作为刑事案件立案；而尚不够刑事处罚的，作为治安案件立案处

2020.12.12 529

民事案件转刑事案件

民事案件不会直接转化为刑事案件。在民事案件审理过程中，诉讼参与人因违反诉讼、执行程序可能会被追究刑事责任，但这种刑事案件并不是民事案件的转化。法院在审理民事案件中，发现有犯罪行为的可以直接移送有关部门进行侦查。

2020.03.13 324