更新时间:2022.07.27
洗钱本质上是一种将非法所得合法化的行为,刑法明文规定,在明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益的情形下,为掩饰、隐瞒其来源和性质,具有下列情形之一的,
本人在国外,身份证到期的,应当回国进行更换。目前我国未开通跨国办理手续,公民的身份证到期的,应当尽快回到国内换领新的居民身份证,公民有正当理由无法回国办理的,可以由近亲属进行代办,近亲属可以去公安机关提出申请,并且提供无法回国办理的理由,只
不知情的情况下洗钱100万的,不构成犯罪的。不知情的情况意味着缺少了洗钱罪的主观故意,而洗钱罪是一种故意犯罪,只要能证明自己是在不知情,也不可能知情的情况下进行了洗钱的,就不构成犯罪,不会进行判刑。为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪
对于采用暴力、胁迫等手段实施抢劫犯罪的行为人,应当判处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。如果行为人在实施抢劫时,具有以下特殊法定情形之一的,则应当对其判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产: 第一,多次实施抢劫或者抢
诈骗罪的量刑,首先看是单位还是个人实施,其次看诈骗的数额,量刑最低三年以下,最高是无期徒刑。如果有被害人自杀、精神失常或者其他严重后果;诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物;诈骗救灾、抢险、防汛、扶贫、医疗款物等;假冒国家机关或者公益
根据我国刑法规定,渎职犯罪指的是,规定在刑法典第九章的犯罪行为的总称。其中,较为重要的罪名是滥用职权罪与玩忽职守罪。对于两项罪名,刑法规定了两个量刑幅度,第一是处三年以下有期徒刑或者拘役,第二是处三年以上七年以下有期徒刑。此外,国家机关工作
银行卡别人拿去洗钱是洗钱罪。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为其掩饰、隐瞒来源和性质,应没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期
洗黑钱指的是将从事违法所得或进行非法交易的赃款通过银行等金融机构进行中转,进而掩盖非法性质和来源,让其以合法的身份进入市场。 根据刑法的相关规定,明知道是毒品交易、或黑社会性质的组织、走私、或贪污贿赂、破坏金融管理秩序、诈骗等所得产生的收益
洗黑钱指的是将从事违法所得或进行非法交易的赃款通过银行等金融机构进行中转,进而掩盖非法性质和来源,让其以合法的身份进入市场。 根据刑法的相关规定,明知道是毒品交易、或黑社会性质的组织、走私、或贪污贿赂、破坏金融管理秩序、诈骗等所得产生的收益
受贿罪,是指国家工作人员利用职务上的便利,索取他人财物,或者非法收受他人财物,为他人谋取利益的行为。犯受贿罪的,根据受贿所得数额及情节进行处罚。 根据我国刑法的有关规定,受贿罪的判刑如下: 1、数额较大或者有其他较重情节的,处三年以下有期徒
驾驶证到期人在国外回不来,车主可以委托他人代为办理,因此也是可以办理驾驶证换证的。委托他人办理的,需要提交授权委托书以及被委托人的身份证原件及复印件。授权委托书应当由驾驶人亲笔签字按手印。如果驾驶证过期时间在一年内的话,那么可以正常办理换证
在外国离婚了后,还要到国内离婚。如果是在国外离婚,外国法院的离婚判决在中国是不具有法律效力的,如果想在国内也达到离婚的目的,有两个选择: 1、向有管辖权的中级法院申请承认外国离婚判决书; 2、在国内协议离婚或起诉离婚。两种方式的区别在于,申
强奸罪一般来说是会被判处3年以上10年以下有期徒刑。强奸罪的判刑有以下几点: 1、以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的,处三年以上十年以下有期徒刑; 2、奸淫不满十四周岁的幼女的,以强奸罪论处,从重处罚; 3、强奸妇女、奸淫幼女,有下列情形之