涉嫌贷款诈骗的定罪数额达到什么界限-律师图文普法

公安局涉嫌诈骗罪的案件要怎么处理

立案侦查，逮捕嫌疑人，将钱发还被害人。公安机关收到报案并认为达到了立案标准，会立案侦查，依法追缴犯罪嫌疑人的违法所得，发还被害人，并且将犯罪嫌疑人的证据材料递交给检察院，由检察院依法审查提起公诉，追究犯罪嫌疑人的刑事责任。

2020.11.28 755

洗钱数额达到多少构成洗钱罪

行为人只要实施了为掩饰、隐瞒毒品犯罪等犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质而提供资金帐户等洗钱的行为，就会构成洗钱罪，对此是没有具体的数额标准的。

2020.07.27 177

小额度贷款属于诈骗吗

不能刑事立案，但属于治安案件，报警处理，警察侦破后，可以依据《治安管理处罚法》予以追究。诈骗公私财物的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较重的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款。

2020.12.14 365

贷款诈骗是指以非法占有为目的，通过诈骗手段，骗取银行或其他金融机构贷款的行为。本罪的主体是一般主体，任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成，但是，单位不能成为本罪的主体。

2021.04.12 118

保险合同诈骗金额是如何界定的？

从我国有关现行刑事司法解释来看，合同诈骗罪与金融诈骗罪的数额标准都高于诈骗罪的数额标准。2001年4月8日《最高人民检察院公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》规定，合同诈骗的，个人诈骗公私财物数额在5千元至2万元以上的，应予追诉。

2020.04.03 122

民事欺诈和刑事诈骗界限是什么

民事欺诈和刑事诈骗的界限具体如下： 1、民事欺诈属于民事不法，刑事欺诈属于刑事犯罪，两者之间存在重大区分； 2、民事欺诈和刑事欺诈都以欺诈为其行为特征，民事欺诈可以分为民事违约的欺诈和民事侵权的欺诈； 3、刑事欺诈可以分为虚假陈述的欺诈犯罪

2022.07.06 629

诈骗罪金额怎么认定的

诈骗罪金额是这样认定的：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上的，应认定为“数额较大”；诈骗公私财物价值三万元至十万元以上的，应认定为“数额巨大”；诈骗公私财物价值五十万元以上的，应认定为“数额特别巨大”。

2020.03.15 103

诈骗罪金额的认定

如果诈骗的数额三千元以上一万元的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；价值三万元到十万元之间的，处三年到十年的有期徒刑。通常情况下，具体的金额，需要结合具体的地方为准。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗罪是指以非法占有为目的，

2022.04.12 705

盗窃罪数额达到多少立案标准

立案标准：盗窃盗窃公私财物价值达一千元至三千元以上的。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条规定，盗窃公私财物价值达一千元至三千元以上认定为盗窃罪中的“数额较大”。《刑法》第二百六十四条规

2020.06.19 140

赌资数额达到多少是刑事犯罪

赌资数额达到5000元以上、累计达到5万元以上的，是刑事犯罪。本罪侵犯的客体是社会主义的社会风尚。在客观方面表现为聚众赌博或者以赌博为业的行为。所谓聚众赌博，是指组织、招引多人进行赌博，本人从中抽头渔利。构成赌博犯罪的行为具体包括以下三种

2023.12.29 100

毒品犯罪数额最高能达到多少

毒品犯罪数额最高能达到多少，法律没有统一规定。根据相关法律规定可知，非法持有毒品罪数额大的标准为： 1、二亚甲基双氧安非他明等苯丙胺类毒品100克以上； 2、氯胺酮、美沙酮1千克以上； 3、三唑伦、安眠酮50千克以上； 4、氯氮卓、艾司唑仑

2022.04.14 374

借钱不还涉嫌诈骗吗

一般情况下的借钱不还产生的纠纷属于民间借贷纠纷，属于民事法律关系。而诈骗罪，是指以非法占有为目的，采用虚假事实或隐瞒真相的欺骗方法，使受害人陷入错误认识并基于认识错误处分自己的财物，从而骗取数额较大公私财物的行为。

2020.10.14 167

涉嫌诈骗多久能开庭

批准逮捕后一般情况会在3个月内起诉到法院开庭审理(侦查2个月审查起诉1个月)，案情复杂延长的话就说不准了，但最多不应该超过12个月。

2020.11.25 137