非法集资金融业风险如何排查-涉嫌非法集资问题在线咨询-法师兄

行动指南

证监会打击非法证券期货活动局表示，将完善风险防范及处置机制，加强专项排查、防控行业风险。包括， 1、开展股权众筹风险排查。 2、开展私募基金风险排查。 3、开展场外配资风险排查。

律师普法

广州企业融资如何防范法律风险
广州企业融资防范法律风险的方法： 1、提供真实的信息与证明资料。 2、签订规范的借款协议并办理相关手续。 3、将融资用途限定在企业生产经营方面。 4、有计划地合理使用贷款资金。

2020.07.23 125
p2p非法集资资金如何追回
p2p非法集资资金一般是由公安机关负责追缴，如果确认是被害人的，就会进行退赔。

2020.12.19 153
企业非法融资如何来举报
企业非法融资，能够向公安机关报案。《刑事诉讼法》第一百一十条规定，任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权向公安

2020.10.28 81

专业问答

P2P平台如何排除非法集资的风险
非法集资不是一个罪名，只是一个定性的表述，即行为的“非法性”和“集资”的行为特征。其具体体现就是我国《刑法》第176条的非法吸收公众存款罪和第192条的集资诈骗罪，此外，还有一个非常重要的司法解释，即

2022-10-15 15,340
如何避免民间非法集资风险
根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，杜绝民间融资和非法集资的危害需做到：一、不要向社会公众(包括单位和个人)吸收资金，特别是不要通过媒体、推介会、传单、手机短信等

2023-02-08 15,340
非金融企业债务融资工具是行业风险？
2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是实施“十三五”规划承上启下的关键一年。协会将继续在人民银行指导下，坚持防风险与促发展并重，持续做好金融市场形势研究预判，充分发挥自律组织贴近市场优势，不

2022-07-28 15,340
非法集资企业融资是如何的啊？
非法集资和非法融资有以下几点区别：一、非法集资和非法融资的最少人数上有区别： 1、集资，顾名思义是通过“集”获得资金，意味着至少向两个人以上获得融资。 2、融资，泛指通过一个以上主体获得融资；二、

2022-07-28 15,340

法律短视频

01:06
非法集资诈骗如何退赔
非法集资诈骗退赔如下：被告人非法占有或者处置被害人财产的，应该依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理；若是经过追缴或者退赔但仍不能弥补损失的，被害人向人民法院民事审判庭另行提起民事诉讼的，人民法院可以受理。案发

1,830 2022.05.11
01:14
非法集资财务人员如何定罪
根据我国刑法规定，我国并未规定非法集资罪，但规定了非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪。非法吸收公众存款罪是指。行为人违反国家法律、法规的规定，在社会上以存款的形式公开吸收公众资金的行为。集资诈骗罪是指，以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的

1,574 2022.05.11
01:06
非法集资业务员有罪吗
业务员有没有罪要根据实际情况而定。如果为别人向社会公众非法吸收资金提供帮助，从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，构成非法集资共同犯罪的，应当依法追究刑事责任。能够及时退缴上述费用的，可依法从轻处罚；其中情节轻微的，可以免除处罚

3,629 2022.10.05

公司法不同阶段法律问题导航

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