常见的洗钱手段都包括哪些？-律师图文普法

组织卖淫罪的行为手段有：为组织卖淫活动进行谋划布置、制定计划发起、建立卖淫集团或卖淫窝点；将分散的卖淫行为进行集中和控制，并在其中起组织作用的行为。行为人在实施组织他人卖淫活动中起领导、指挥作用；将自愿卖淫者招集或者募集到卖淫集团或者其他卖

2020.11.24 108

合同诈骗罪常见的立案手段有哪些？

合同诈骗罪常见的作案手段有： 1、行为人虚构假的单位名称或冒用他人姓名； 2、行为人使用假的产权或假的票据； 3、行为人提供订立和履行小额合同的方式诱骗对方继续订立和履行合同； 4、其他常见的作案手段。

2020.10.02 91

购买房屋的常见纠纷包括哪些

有下列纠纷：一、逾期交付房屋引起的纠纷。二、逾期办理过户手续引起的纠纷。三、要求返还定金引起的纠纷。四、要求解除房屋买卖合同或确认房屋买卖合同无效引起的纠纷。五、因户口迁移引起的纠纷。

2020.11.07 439

非法集资的常见方式包括哪些

非法集资主要有以下几种形式： 1、通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金； 2、对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行高息集资； 3、用民间会社形式进行非法集资； 4、以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资

2020.02.05 408

常见的隔辈赡养情形包括哪些

1、独生子无经济收入可向孙辈子女要求赡养费。如果是独生子且无经济能力来支付老人赡养费，那么此种情况可以要求孙辈子女来支付赡养费，对于孙辈子女拒绝赡养的，老人可以将独生子与孙辈子女共同作为被告起诉到法院要求其支付赡养费。 2、儿女健在且有能力

2020.08.06 160

常见的“行政强制措施”包括哪些

我国《行政强制法》中所规定的常见“行政强制措施”包括以下种类：限制公民人身自由；查封场所、设施或者财物；扣押财物；冻结存款、汇款；以及法律法规所规定的其他行政强制措施。

2020.11.07 124

工伤赔偿常见的程序包括哪些

工伤赔偿的程序有：一、工伤报告程序二、工伤认定程序三、工伤鉴定程序四、协商赔偿程序五、劳动仲裁程序六、法院审理程序七、执行程序八、申诉程序

2020.11.09 141

常见的房屋质量问题包括哪些

1、楼体不稳定，楼体不稳定属于比较严重的房屋质量问题，主要表现为过了沉降期依然下沉不止、不均匀沉降导致楼体倾斜等； 2、渗漏，渗漏的问题可不只是影响自己的使用，对邻居和楼下的住户也有影响。渗漏的问题主要是源于防水工程不完善； 3、门窗质量问

2022.09.29 250

合同诈骗罪常见的作案手段有哪些

合同诈骗罪常见的作案手段主要有五类：第一类被称为：以假乱真“饰耳目”。是指犯罪分子以虚假的证明材料虚构不存在的单位，或伪造身份证明、冒用他人名义，在签订合同骗取钱财后就溜之大吉。第二类被称为：招摇撞骗“唱空城”。犯罪分子虚构购销产品、发包工

2020.03.02 146

合同诈骗罪常见的作案手段有哪些

合同诈骗罪常见的作案手段有：犯罪分子在签订合同后，利用虚假证明材料虚构不存在的单位，或者伪造身份证明，冒用他人名义骗取钱财。犯罪分子虚构买卖产品、承包工程、投资合作等名义，骗取合同，在收到对方的货物、货款、预付款或担保财产后迅速逃跑。为了达

2022.04.12 770

1.洗钱的定义：洗钱是指提供资金账户的；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；协助将资金汇往境外的；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的。2.洗钱手法：过典当、租赁、买卖、投资等方式

2020.06.14 1,064

洗钱的主要方式包括哪些？

一、洗钱的主要方式包括： 1、成立空壳公司进行洗钱。 2、化名存款或购置金融票证进行洗钱。 3、违规转账进行洗钱，通过金融机构将非法资金混入合法资金。 4、利用进出口贸易进行洗钱，利用高卖低买等手法向国外转移赃款。 5、成立外资公司或利用外

2020.03.03 1,056

房屋的质量包括哪些常见的问题

房屋的质量包括以下常见的问题： (一)楼体不稳定。 (二)房顶或墙面渗漏。 (三)墙皮脱落。

2020.06.22 210