洗黑钱帮信罪罪的立案标准-律师图文普法

发短信恐吓罪立案标准是什么
发短信恐吓罪的立案标准为： 1、造成恶劣社会影响的； 2、引起他人精神失常、自杀等严重后果的； 3、严重影响他人的工作、生活、生产、经营等的，可认定为情节恶劣，构成寻衅滋事罪，可以立案。恐吓罪，是指以加害生命、身体、自.由、名誉、财产恐吓

2022.06.17 561
写恐吓信辱骂威胁罪立案标准
所谓的恐吓威胁罪，我国现行法律没有规定此罪。只是存在恐吓威胁行为，这个行为可以根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条规定进行处理。辱骂威胁立案标准：(一)写恐吓信或者以其他方法威胁他人人身安全的;(二)公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他

2023.04.20 187
信用卡诈骗罪立案标准和量刑
我国公安机关对于涉嫌信用卡诈骗罪的案件进行刑事立案所适用的标准为：恶意透支，数额在一万元以上的；使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的。量刑标准一般

2020.05.29 151
背信运用受托财产罪立案标准
商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构，违背受托义务，擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产数额在三十万元以上的；

2020.11.05 146
侵犯公民个人信息罪立案标准
侵犯公民个人信息罪出台于2015年11月1日，《刑法修正案（九）》将“出售、非法提供公民个人信息罪”和“非法获取公民个人信息罪”整合为“侵犯公民个人信息罪”，扩大了犯罪主体和侵犯个人信息行为的范围。

2020.07.18 203
有人帮他办理银行卡洗黑钱了吗
帮别人办银行卡洗黑钱不知情不会涉嫌犯罪。洗钱罪是提供资金账户的；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；协助将资金汇往境外的；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的。

2020.02.28 439
泄露个人信息罪的立案标准是什么
泄露个人信息罪立案标准：非法获取、出售或者提供公民个人信息，具有下列情形应认定为刑法规定的情节严重：（一）出售或者提供行踪轨迹信息，被他人用于犯罪的；（二）知道或者应当知道他人利用公民个人信息实施犯罪，向其出售或者提供的。

2020.03.04 130
破坏计算机信息系统罪的立案标准?
破坏计算机信息系统罪量刑标准：一般处五年以下有期徒刑或者拘役；后果特别严重的，处五年以上有期徒刑。破坏计算机信息系统罪是指违反国家规定，对计算机信息系统功能或计算机信息系统中存储、处理或者传输的数据和应用程序进行破坏，影响计算机系统正常运行

2020.05.24 156
信用卡诈骗罪立案标准是什么的呢？
信用卡诈骗罪立案标准是： 1、使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用别人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的； 2、恶意透支，数额在一万元以上的。信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的，违反信

2022.04.14 135
破坏计算机信息系统罪的立案标准
破坏计算机信息系统罪的立案标准如下：1、违反有关规定，私自对计算信息系统的功能进行修改、干扰、删除或者增加，导致计算机系统不能正常运转，后果严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役；2、违反有关规定，私自在计算机系统里面对存储、传输或者处理的数据

2022.04.12 2,531
出售个人信息罪的立案标准是什么
出售个人信息罪立案标准如下： 1、出售或者提供行踪轨迹信息，被别人用于犯罪的； 2、知道或者应当知道别人利用公民个人信息犯罪，出售或者提供给别人的； 3、非法获取、出售或者提供行踪轨迹信息、通讯内容、征信信息、财产信息50条以上等。侵犯公

2022.07.06 811
泄露个人信息罪的立案标准是什么
泄露个人信息罪立案标准是：（1）出售或者提供行踪轨迹信息，被他人用于犯罪的；（2）知道或者应当知道他人利用公民个人信息实施犯罪，向其出售或者提供的；（3）非法获取、出售或者提供行踪轨迹信息、通信内容、征信信息、财产信息五十条以上的；

2022.07.02 778
信用卡诈骗罪立案的标准是什么样的
信用卡诈骗罪立案的标准是： 1、使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在5000元以上的行为； 2、恶意透支1万元以上的行为。

2020.10.26 140