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更新时间：2023.01.08
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以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，是集资诈骗罪的本质特征。认定集资诈骗罪，应注意区分罪与非罪的界限。对骗取数额较小资金且情节较轻的行为，不宜认定为犯罪。此外，是否具有非法占有目的，是区分非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪的关键要件。对非法
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行为人以非法占有为目的，在签署、履行合同的过程中，骗取另一方财物，涉嫌以下情况之一的，应予以立案并追诉： 1、行为人诈骗他人财物，涉嫌金额达5千元至2万元以上的； 2、如果是单位的直接负责人、或其他直接责任人以单位的名义实施合同诈骗，并将诈
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我国刑法中并没有经济诈骗罪的说法，按照诈骗罪的规定，立案标准有以下几条：1、诈骗公共或者私人的财物价值如果在3000元至10000以上，可以被认定为数额较大；2、诈骗公共或者私人的财物价值如果在30000元到100000元以上，可以认定为刑
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派出所诈骗立案流程，一般包括了公安机关立案侦查、检察院审查起诉，以及人民法院审判等三个步骤。立案程序通常包括对于立案材料的接受、审查和处理三个部分。具体情况如下： 1、公安机关立案侦查： 公安机关拘留或逮捕犯罪嫌疑人后，对于被拘留的人，会在
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保险诈骗罪，指的是自人人或者单位通过非法获取保险金为目的，违反《保险法》规定，使用虚构保险标的、保险事故或制造保险事故等形式，向保险公司骗取保险金，涉嫌金额较大的行为。本罪的犯罪主体为：单位和自然人，具体指的是被保险人、投保人以及受益人。
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根据《中华人民共和国刑法》及相关司法解释，诈骗公私财物在达到一定金额的情况下属于刑事案件，如果达不到刑事立案标准的，则作为治安案件处理。目前，刑事立案标准以最高人民法院和最高人民检察院在2011发布的司法解释为准，在该司法解释中，诈骗公私财
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误入诈骗公司，如果工作已经达到一定年限，而且本人意识到公司在实施诈骗行为，职工应当在警方采取强制措施之前，及时投案自首，举报公司的违法犯罪行为，争取立功表现；如果本人只是刚入职的，应当立即辞职，同时向公安机关提供公司违法犯罪的线索。根据我国
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根据《中华人民共和国刑法》及相关司法解释，诈骗罪的刑事立案标准是诈骗公私财物达到三千元。如果一次欺诈行为的金额没有达到三千元的立案标准，但存在多次欺诈的行为，诈骗数额累计计算达到三千元的，也构成诈骗罪，应当依法定罪处罚。诈骗公私财物价值三千
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诈骗罪是指以违反法律的占有为目的，用虚假的事实或者隐瞒真相的手段，从而骗取数额较大的财物的行为。 可以用于告人诈骗的证据材料有：书证，比如合同；被害人的陈述；犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；勘察、检查等笔录；视听资料、电子数据，比如电话录音、
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根据《刑法》的相关规定，票据诈骗罪的处罚标准为： 出现以下情况之一，行为人实施金融票据诈骗活动，涉嫌金额较大的，依法可被判处五年以下拘役或者有期徒刑，并处罚金二万元以上二十万元以下；涉嫌金额巨大、或出现其他严重情节的，依法会被判处五年以上十
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犯集资诈骗罪的犯罪分子，一般应被判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑法》的相关规定可知，集资诈骗罪是指，行为人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，应被判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。但是需要
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私募诈骗，在刑法上主要表述为集资诈骗罪。根据《中华人民共和国刑法》及相关司法解释的规定，自然人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的，属于集资诈骗。集资数额在10万元的，符合立案条件，在量刑上应当判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；如
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《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，对诈骗罪数额认定标准进行了规定。诈骗罪数额较大的认定标准是，诈骗财物价值达到3千元至1万元以上；诈骗罪数额巨大的认定标准是，诈骗财物价值达到3万元至10万元以上
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