中国对洗钱犯罪立案标准的规定有哪些-律师图文普法

介绍贿赂罪的立案标准是： 1、介绍个人向国家工作人员行贿，数额在2万元以上的；介绍单位向国家工作人员行贿，数额在20万元以上的； 2、为使行贿人获取非法利益而介绍贿赂的； 3、3次以上或者为3人以上介绍贿赂的； 4、向党政领导、司法工作人员

2020.03.24 93

我国对猥亵儿童罪立案标准的规定有：处五年以下有期徒刑；有猥亵儿童多人或者多次；聚众猥亵儿童的，或者在公共场所当众猥亵儿童，情节恶劣等情形之一的，处五年以上有期徒刑。

2020.03.02 177

1、追逐竞驶，情节恶劣的； 2、在道路上醉酒驾驶机动车：车辆驾驶人员血液中的酒精含量大于或者等于80mg/100ml的。

2020.03.28 124

中国对妨害清算罪立案标准的规定有： (一)造成债权人或者其他人直接经济损失数额累计在十万元以上的； (二)在未清偿债务前分配公司、企业财产价值在五十万元以上的； (三)隐匿财产价值在五十万元以上的； (四)对资产负债表或者财产清单作虚伪记载

2020.06.27 155

中国对非法搜查罪立案标准的规定有： 1、非法搜查他人身体、住宅，并实施殴打、侮辱等行为的； 2、非法搜查，情节严重，导致被搜查人或者其近亲属自杀、自残造成重伤、死亡，或者精神失常的； 3、非法搜查，造成财物严重损坏的； 4、非法搜查3人（户

2020.02.08 116

中国对骗取贷款罪立案标准的规定有：（一）以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以上的；（二）以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的。根据《最高人民检

2020.01.29 108

我国公安机关对于非法拘禁罪相关哪件进行刑事立案标准的规定为：本罪是行为犯，只要行为人实施了以拘押、禁闭或者其他强制方法，非法剥夺他人人身自由的行为，就应当立案追诉。非法拘禁罪是指以拘押、禁闭或者其他强制方法，非法剥夺他人人身自由的犯罪行为。

2020.01.17 139

中国对集资诈骗罪立案标准的规定：个人集资诈骗，数额在十万元以上的；单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较

2020.08.11 166

中国对组织卖淫罪立案标准的规定有：《最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条规定，以招募、雇佣、纠集等手段，管理或者控制他人卖淫，卖淫人员在三人以上的，应当认定为刑法第三百五

2020.05.22 175

中国对抽逃出资罪立案标准的规定：依据我国关于抽逃出资罪立案追诉标准的规定，有限责任公司股东抽逃出资30万元以上且占应缴出资额60%以上，股份有限公司发起人、股东抽逃出资300万元以上且占应缴出资额30%以上，或给公司、股东、债权人造成了10

2020.09.17 182

中国对逃避商检罪立案标准的规定有：给国家、单位或个人造成直接经济损失数额在五十万元以上的；逃避商检的进出口货物货值金额在三百万元以上的；导致病疫流行、灾害事故的；多次逃避商检的；引起国际经济贸易纠纷，严重影响国家对外贸易关系，或严重损害国家

2020.12.07 141

中国对生产劣药罪的立案标准的规定有：销售劣药，造成人员轻伤、重伤或者死亡的；其他对人体健康造成严重危害的情形。这里的“劣药”是指依照《中华人民共和国药品管理法》的规定，药品成份的含量不符合国家药品标准的药品和按劣药论处的药品。

2020.01.14 102

中国对保险诈骗罪立案标准的规定： 1、个人进行保险诈骗，数额在一万元以上的，应立案追诉； 2、单位进行保险诈骗，数额在五万元以上的，应立案追诉。保险诈骗罪，是指投保人、被保险人、受益人，以使自己或第三者获取保险金为目的，采取虚构保险标的、

2020.10.21 119