中国对洗钱犯罪立案标准的规定有哪些-律师图文普法

中国对内幕交易罪立案标准的规定有从事与该内幕信息有关的期货交易，或者泄露该信息，或者明示、暗示他人从事证券等交易活动，证券交易成交额累计在五十万元以上，期货交易占用保证金数额累计在三十万元以上，或者获利或者避免损失数额累计在十五万元以上的，

2020.10.15 153

以暴力、威胁手段强买强卖商品、强迫他人提供服务或者强迫他人接受服务，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）造成被害人轻微伤或者其他严重后果的；（二）造成直接经济损失二千元以上的；（三）强迫交易三次以上或者强迫三人以上交易的；（四）

2020.09.23 120

中国对虚假破产罪立案标准的规定： 1、公司、企业隐匿价值超过50万元财产的； 2、公司、企业虚构50万元以上债务的； 3、给债权人或其他人累计造成10万元以上直接经济损失的； 4、不能及时清偿职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，社会影响恶

2020.12.17 132

中国对单位受贿罪立案标准的规定：如果国家机关或国有单位受贿10万元以上财物，或者数额未达到10万元，但存在故意进行刁难、要挟有关单位、个人且影响恶劣，或强行索取财物，或造成国家或社会利益损失重大的情形，即应立案追诉。

2020.07.26 123

中国对挪用资金罪立案标准的规定有： 1、挪用资金归个人使用，进行非法活动，数额在六万元以上的； 2、挪用资金归个人使用，进行营利活动或者超过三个月未还，数额在十万元以上的。

2020.10.17 119

中国对高利转贷罪立案标准的规定有：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，有下列情形之一的：高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的，应予立案追诉。

2020.11.18 107

中国对商检失职罪立案标准的规定： 1、3次以上不检验或者延误检验出证、错误出证，严重影响国家对外经贸关系或者国家声誉的； 2、因不检验或者延误检验出证、错误出证，致使不合格商品进口或者出口，严重损害国家和人民利益的； 3、其他。

2020.05.04 112

中国《刑法》对暴力取证罪的立案标准的规定是： 1、致人自杀或者精神失常的； 2、手段残忍、影响恶劣的； 3、造成冤、假、错案的； 4、3次以上或者对3人以上进行暴力取证的； 5、授意、指使、强迫他人暴力取证的。

2020.06.17 238

虐待俘虏罪是指虐待俘虏，情节恶劣的行为。涉嫌下列情形之一的，应予立案：（一）指挥人员虐待俘虏的；（二）虐待俘虏三人以上，或者虐待俘虏三次以上的；（三）虐待俘虏手段特别残忍的；（四）虐待伤病俘虏的；（五）导致俘虏自杀、逃跑等严重后果

2020.12.15 121

中国对购买假币罪立案标准的规定：依据我国《最高检公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》可知，行为人购买或明知是假币而购买了总面额四千元以上，或币量四百张（枚）以上假币的，应予立案追诉。

2022.12.02 115

中国对介绍贿赂罪立案标准的规定为： 1、介绍个人向国家工作人员行贿，数额在2万元以上的；介绍单位向国家工作人员行贿，数额在20万元以上的； 2、为使行贿人获取非法利益而介绍贿赂的； 3、3次以上或者为3人以上介绍贿赂的； 4、向党政领导、司

2020.10.19 177

中国对毁弃电报罪立案标准的规定有： 1、毁弃电报，次数较多或数量较大的； 2、毁弃电报，虽然次数不多，数量不大，但给国家、集体利益以及公民合法权益造成严重后果的； 3、私拆或者隐匿、毁弃邮件、电报，造成其他危害后果的。

2020.04.13 118

中国对购买假币罪立案标准的规定：依据我国《最高检公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》可知，行为人购买或明知是假币而购买了总面额四千元以上，或币量四百张（枚）以上假币的，应予立案追诉。

2020.04.25 119