中国对洗钱犯罪立案标准的规定有哪些-律师图文普法-法师兄

中国对偷窃罪立案标准的规定有哪些?

中国对偷窃罪立案标准的规定： 1、盗窃达到数额较大标准，或存在入室盗窃的、扒窃、携带凶器盗窃、惯犯以及其他情节或后果比较严重的，不论盗窃财物数额多少，均应立为刑事案件； 2、盗窃公私财物价值达到1-3千元以上的，属于“数额较大”。

2021.06.28 145

中国对抗税罪立案标准的规定有哪些?

中国对抗税罪立案标准的规定《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》的通知第五十八条以暴力、威胁方法拒不缴纳税款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）造成税务工作人员轻微伤以上的；（二）以给税务工作

2020.10.20 133

中国对逃汇罪立案标准的规定有哪些

中国对逃汇罪立案标准的规定有：公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，单笔在二百万美元以上或者累计数额在五百万美元以上的，应予立案追诉。

2020.02.16 105

中国对抗税罪规定的立案标准有：以暴力、威胁方法拒不缴纳税款，造成税务工作人员轻微伤以上的；以给税务工作人员及其亲友的生命、健康、财产等造成损害为威胁，抗拒缴纳税款的；聚众抗拒缴纳税款的；以其他暴力、威胁方法拒不缴纳税款的。

2020.07.17 117

中国对行贿罪立案标准的规定有哪些?

行贿罪立案标准在我国的规定为： 1、为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿，数额在三万元以上的。 2、行贿数额在一万元以上不满三万元，具有向三人以上行贿的；将违法所得用于行贿的等情形的。

2020.12.01 192

中国对绑架罪立案标准的规定有哪些?

中国对绑架罪立案标准的规定：依据我国《刑法》对绑架罪的相关规定，绑架罪属于侵犯人身权利和财产权利的行为犯，行为人只要实施了以勒索财物为目的绑架他人、绑架他人作为人质或以勒索财物为目的偷盗婴幼儿的行为，就应当予以立案。就应当立案侦查。

2020.07.05 164

中国对贪污罪立案标准的规定有哪些?

中国对贪污罪立案标准的规定有：贪污的数额在三万元以上的；贪污数额在一万元以上不满三万元，但贪污的是救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、防疫、社会捐助等特定款物的；其他标准。

2020.02.18 169

中国对爆炸罪立案标准的规定有哪些?

中国对爆炸罪立案标准的规定是：行为人故意用爆炸的方法，足以危害公共安全的，应当立案追诉。本罪是危险犯，只要行为人实施了故意爆炸行为，并且足以威胁不特定的多数人的人身和财产安全，不要求造成严重后果，就应当立案。

2020.02.23 117

中国对逃税罪立案标准的规定有哪些?

中国对逃税罪立案标准的规定： 1、逃税5万元以上且占比10%以上，经税务机关追缴通知后仍不缴纳的； 2、五5年内因逃税受过刑事处罚或被2次以上行政处罚后再犯，逃税数额在5万元以上且占比10%以上的； 3、以欺骗、隐瞒手段，不缴或少缴已扣、已

2020.04.15 109

中国对赌博罪立案标准的规定有哪些?

中国对赌博罪立案标准的规定： 1、组织三人以上赌博，赌资数额累计五万元以上； 2、组织三人以上赌博，参赌人数累计二十人以上的； 3、组织中华人民共和国公民十人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的； 4、组织三人以上赌博，抽头渔利数额累计五

2020.03.12 121

中国对窝藏罪立案标准的规定有哪些?

中国对窝藏罪立案标准的规定是：行为人明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿的应当进行立案追诉。如果是事前通谋的，以共同犯罪论处。

2020.07.08 114

中国对受贿罪立案标准的规定有哪些?

中国对受贿罪立案标准的规定：国家工作人员利用本人职务之便，受贿数额达到3万元以上，为他人谋取利益的，应予立案；或未达到该数额标准，但具有多次索贿，给公共财产、国家和人民利益造成损失，为他人谋取职务提拔、调整的情形，应予立案。

2020.08.05 148

中国对爆炸罪立案标准的规定有哪些

故意实施爆炸行为，危害公共安全，无论是否造成了严重后果，都应当立案追诉。《刑法》第一百一十四条规定，放火、决水、爆炸以及投放毒害性、放射性、传染病病原体等物质或者以其他危险方法危害公共安全，尚未造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。第

2020.03.24 148