非法集资诈骗如何认定-律师图文普法

集资诈骗立案

以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)个人集资诈骗，数额在十万元以上的，应当认定为“数额较大”，数额在三十万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在一百万元以上的，应当认定为“数额特别巨大” (二

2020.09.13 173

集资诈骗一审

集资诈骗一审判决应按照以下流程： 1、宣布开庭阶段。由审判长查明当事人是否到庭。逐一核实被告人姓名、民族、籍贯、出生年月日等。 2、法庭调查阶段。 3、法庭辩论阶段。 4、被告人做最后陈述。 5、评议、宣判。

2020.03.31 139

集资诈骗金额多大可以认定为犯罪

集资诈骗数额在十万元以上的可以认定为犯罪。

2020.11.17 111

非吸诈骗罪法院如何判

非法吸收公众存款罪的的量刑标准：自然人非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处2万元以上20万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。

2020.08.31 117

使用诈骗方法进行非法集资怎么判刑

《刑法》第一百九十二条：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或

2020.12.06 159

保险诈骗罪如何认定呢

对保险诈骗罪的认定，可以从构成要件入手，其中包括了四个方面： (一)主体要件犯罪主体为个人和单位，具体指投保人、被保险人、受益人。投保险事故的鉴定人、证明人、财产评估人故意提供虚假证明文件，为他人诈骗提供条件的，以保险诈骗的共犯论处。 (二

2020.01.24 172

诈骗罪的数额如何认定

诈骗罪的数额认定标准：三千元至一万元以上为数额较大的；三万元至十万元以上为数额巨大；五十万元以上的为数额特别巨大。诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。诈骗罪的构成要件是： 1、侵犯的客体为公私财物

2024.01.20 85

如何认定借款人是诈骗

认定借款人是诈骗的方式是： 1审查行为人借款的用途是否具有非法性：行为人对于借款用途的非法性是判断行为人主观上具有非法占有他人财物目的的重要依据。 2.审查行为人在借款时是否实施了诈骗手段。手段的非法性是确定行为人主观目的的重要依据。 3.

2020.09.22 178

信用证诈骗罪如何认定

信用证诈骗罪的构成要件： 1、侵犯的客体是复杂客体，即国家的信用证管理制度和公私财产所有权。 2、客观方面表现为使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件、使用作废的信用证，骗取信用证以及以其他方法进行信用证诈骗活动的行为。 3、本罪的主体

2020.03.14 93

诈骗罪的数额如何认定

构成诈骗罪的诈骗数额认定为： 1、诈骗公私财物价值三千元至一万元以上，应当认定为“数额较大”； 2、诈骗公私财物价值三万元至十万元以上，应当认定为“数额巨大”； 3、诈骗公私财物价值五十万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。

2020.12.02 131

如何认定保险诈骗行为

保险诈骗情节严重的认定：（一）投保人故意虚构保险标的，骗取保险金的；（二）投保人、被保险人或者受益人对发生的保险事故编造虚假的原因或者夸大损失的程度，骗取保险金的；（三）投保人、被保险人或者受益人编造未曾发生的保险事故，骗取保险金的；

2020.05.29 111

如何认定借款人是诈骗？

符合下列要件的，能认定借款人是诈骗：借款人主观上具有诈骗的故意和非法占有的目的，客观上实施了以诈骗方法骗取钱财的行为。如果诈骗的数额较大的，可构成诈骗罪。

2020.08.04 153

保险诈骗罪中如何认定

保险诈骗罪的认定：符合下列要件的构成保险诈骗罪： 1、客体是保险公司的财产所有权，以及国家的保险制度； 2、客观方面表现为违反保险法规，采用虚构保险标的等方法，向保险公司骗取保险金，数额较大的行为； 3、主体是投保人、被保险人、受益人； 4

2020.03.07 137