非法集资识别方法都有哪些

非法融资和非法集资的区别如下： 1、非法融资通过一个以上主体，包括一个主体获得融资，非法集资是通过两人或者两个人以上的主体获得融资； 2、非法集资一般泛指超过法定融资对象人数上限获得社会资金的行为；非法融资指通过不法手段获得的融资。 非法集

合法集资是指公司、企业或者团体、个人依照有关法律法规所规定的条件和程序，通过向社会公众发行有价证券。非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金。

非法集资常见手段：1.承诺高额回报。不法分子往往编造“天上掉馅饼”“一夜成富翁”的神话，通过暴利引诱许诺投资者高额回报。2.编造虚假项目。不法分子大多通过注册合法的公司或企业，打着响应国家产业政策等旗号，经营项目由传统的种植、养殖行业发展到

非法集资的特征有： 1、非法集资方式变化多样； 2、多种犯罪行为相互交织； 3、非法集资宣传不惜血本，利用媒体造势。 非法集资如果构成非法吸收公众存款罪，一般处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

非法集资的特征包括： 1、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资；有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格。 2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。 3、向社会不特定的对象筹集资金。 4、以合法形式掩盖

非法集资的标准为： 1、未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金； 2、通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传； 3、承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报； 4、向社会公众即社会不特定对象吸收

非法集资的标准为： 1、未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金； 2、通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传； 3、承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报； 4、向社会公众即社会不特定对象吸收

我国刑法将非法集资根据资金利用方式主要分为四个类别，首先是对非法集资的资金进行信贷经营而获取收益的非法吸收公众存款； 其次是对非法集资资金以占有为目的的集资诈骗罪，还有以股票债券为资金载体的欺诈和擅自发行股票债券犯罪行为。

非法集资能立案的证据包括能够证明案件事实的物证；书证；证人证言；被害人陈述；犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；鉴定意见；勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；视听资料、电子数据。立案条件是集资诈骗数额在10万元以上；非法吸收或者变相吸收公众存款数额

2p非法集资资金一般是由公安机关负责追缴，如果确认是被害人的，就会进行退赔。《刑法》第一百九十二条，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的

非法集资的情形有： 1、集资后不用于生产经营活动或者生产经营活动与募集资金规模明显不成比例，导致募集资金无法返还； 2、肆意挥霍募集资金，导致募集资金无法返还； 3、携带募集资金逃跑； 4、将募集资金用于非法犯罪活动； 5、抽逃、转移资金、

非法集资构成非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等犯罪的，非法集资来的钱属于非法所得的部分，一般予以没收。但没收财产以前犯罪分子所负的正当债务，需要以没收的财产偿还的，经债权人请求，应当偿还。属于被害人财产而被被告人非法占有、处置的，应当依法予以

非法集资罪不是一个独立的罪名，而是包括了非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪的两种罪名。非法吸收公众存款罪是惩罚非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为人。而集资诈骗罪惩罚以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，并且数额较大的行为