大额贷款诈骗罪立案标准有哪些-立案标准问题在线咨询-法师兄

行动指南

以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在1万元以上的，应予立案追究。

律师普法

经侦大队诈骗立案标准诈骗罪立案标准
进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：1.使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的；2.恶意透支，数额在一万元以上的。

2020.02.10 451
合同诈骗案数额巨大有哪些标准
合同诈骗案数额巨大标准，具体如下：（1）个人诈骗公私财物数额在5万元以上，单位诈骗公私财物数额在50万元以上；（2）合同诈骗罪“数额较大”；个人诈骗公私财物数额在1万元以上，单位诈骗公私财物数额在10万元；（3）数额特别巨大个人诈骗公

2022.10.25 123
贷款诈骗罪的金额标准
贷款诈骗罪指的是以非法占有为目的，骗取银行或者其他金额机构的贷款，且情节严重的行为。根据我国刑法的相关规定，如果当事人诈骗银行一万元的贷款，就可以构成贷款诈骗罪，一般处拘役或者最高五年有期徒刑，并处一定的罚金。如果当事人诈骗银行二十万元的贷

2022.04.16 1,036

专业问答

贷款诈骗罪立案标准有哪些？
根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖刑事案件立案追诉标准》，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构贷款金额在2万元以上的，应当立案追诉。

2021-11-27 15,340
贷款诈骗罪有哪些立案标准
处二万元以上二十万元以下罚金。罚金，是指人民法院判处犯罪分子向国家缴纳一定数额金钱的刑罚方法。第一百九十三条【贷款诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较

2022-04-12 15,340
贷款诈骗罪立案标准有哪些
个人进行贷款诈骗数额在20万元以上的，属于“数额特别巨大”。第一百九十三条【贷款诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二

2022-03-30 15,340
小额贷款诈骗罪立案标准
小额贷款诈骗是指贷款诈骗罪的主体具体化为小额贷款公司，立案标准与贷款诈骗罪相同。骗取贷款，涉及下列情形的，应当立案追诉：（一）以欺诈手段取得贷款金额超过100万元的；（二）以欺骗手段向银行或者其他金融

2021-11-30 15,340

法律短视频

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诈骗数额较大的标准
诈骗罪数额较大的标准为三千元至一万元以上。根据《中华人民共和国刑法》可以得知，诈骗罪是以虚构事实或者隐瞒真相的方式，并且具有非法占有的目的，骗取公私财物数额较大行为。为了惩罚诈骗犯罪活动，在《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件

432 2022.04.17
00:57
诈骗罪立案流程及标准
根据《中华人民共和国刑法》以及相关司法解释，行为人诈骗公私财物价值三千元以上的，即达到诈骗罪的立案标准，应当以刑事案件处理。如果一次欺诈行为的金额，没有达到三千元的立案标准，但存在多次欺诈的行为，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚

1,266 2022.04.17
01:25
合同诈骗罪的立案要求有哪些
合同诈骗罪是指以非法占有为前提，在签订和履行合同过程中，骗取对方的财物，且涉及诈骗金额较大的行为，合同诈骗罪是近年刑法中新增加的一项罪名，其立案标准是：根据国家最高检察院和公安部们的相关规定，涉及合同诈骗金额在2万元以上的，既可立案追诉。

442 2022.04.17

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