更新时间:2022.04.13
(1)集资后携带集资款潜逃的; (2)未将集资款按约定用途使用,而是擅自挥霍、滥用,致使集资款无法返还的; (3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的; (4)向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50%以上的高回报率的。
非法持有毒品罪立案标准: (一)鸦片二百克以上、海洛因、可卡因或者甲基苯丙胺十克以上; (二)二亚甲基双氧安非他明 (MDMA)等苯丙胺类毒品(甲基苯丙胺除外)、吗啡二十克以上; (三)度冷丁(杜冷丁)五十克以上等。
赌博罪的构成行为如下: 1、组织3人以上赌博,累计抽头渔利5000元以上; 2、组织三人以上赌博,累计赌资5万元以上; 3、组织3人以上赌博,累计赌博20人以上; 4、组织10多名中华人民共和国公民出国赌博,收取回扣和介绍费。 以营利为目的
构成盗窃罪的行为有以下这些: 1、盗窃公私财物,数额较大的; 2、多次盗窃的,所谓多次盗窃,应为二年内盗窃三次以上的; 3、入户盗窃,不论次数,不论盗窃价值的多少,一律追究刑事责任; 4、携带凶器盗窃的; 5、扒窃。
我国《刑法》所规定的构成诈骗罪的行为一般包括虚构事实以及隐瞒真相骗取公私财物的行为。诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
构成洗钱罪的行为有: 1、提供资金账户的; 2、将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; 3、通过转账或者其他支付结算方式转移资金的; 4、跨境转移资产的; 5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒
放纵制售伪劣商品罪构成行为如下: 1、本罪侵犯的客体是国家对产品质量的监督管理制度; 2、本罪客观上表现为徇私舞弊,对生产、销售伪劣商品犯罪不履行法律规定的追究责任,情节严重的; 3、本罪主体为国家机关工作人员; 4、主观为故意。 《中华人
持有、使用假币罪刑事责任的追究:数额较大的,应当被判处三年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,应当被判处三年以上十年以下有期徒刑。持有、使用假币罪,是指明知是伪造的货币而故意持有或者使用,数额较大的行为。
1、死亡1人或者重伤3人以上,负事故全部或者主要责任的; 2、死亡3人以上,负事故同等责任的; 3、造成公共财产或者他人财产直接损失,负事故全部或者主要责任,无能力赔偿数额在30万元以上的。
非法生产制毒物品罪,会被处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;情节特别严重的,处七年以上有期徒刑,并处罚金或者没收财产。本罪侵犯的客体是国家对醋酸酐、乙醚、三氯甲烷或者其他用于制造毒品
区分非法持有毒品罪与运输毒品罪的办法: 1、对于运输毒品罪,无论数量多少,都要予以追责; 2、对于非法持有毒品罪,则需要达到一定的数量标准才会予以追究。
两个罪名主要区别是客观上持有与运输的区别。非法持有毒品罪是指明知是毒品而持有的行为,本罪需要达到一定的数量才追究刑事责任。运输毒品罪是指明知毒品而予以运输行为,本罪无论数量多少都需要追究刑事责任。
所谓“持有”,是指占有、携有、藏有或者以其他方式持有毒品的行为。所谓“运输”,指明知是毒品而采用携带、邮寄、利用他人或者使用交通工具等方法非法运送毒品的行为。可见,非法持有毒品罪,尤其是动态非法持有毒品与运输毒品罪两者在客观方面常常有许多重