帮人转账真的是洗钱吗-律师图文普法

最轻是判处五年以下有期徒刑或者拘役。本罪侵犯的是复杂客体，即既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。

2020.05.19 406

借条多少钱要转账证明

不论债权人向债务人出借的金额是多少，一般都需要转账证明。出借人向人民法院提起民间借贷诉讼时，应当提供借据、收据、欠条等债权凭证以及其他能够证明借贷法律关系存在的证据。而当事人持有的借据、收据、欠条等债权凭证没有载明债权人，持有债权凭证的当事

2020.12.18 166

双人打鱼的烟机是真烟吗？

打烟机游戏机是否违法得看具体用途，如果仅是供人娱乐，按次数收取费用的不违法，但是如果摆捕鱼机供他人赌博从中牟利的，构成开设赌场罪，要承担相应的刑事责任。

2020.03.24 192

给主播转账的钱如何起诉要回

给主播转账的钱如何起诉要回需根据实际情况而定。对于完全民事行为能力人，即成年人和以自己的劳动收入为主要生活来源的十六周岁以上的未成年人，法律规定可以独立实施民事法律行为。所以，其自愿转账给主播的钱是有效的法律行为，是没有权利要回的。但是限制

2022.05.11 851

有转账记录如何追回自己的钱

一、有转账记录追回自己的钱的方法具体如下：（1）尝试联系对方看是否能要回被骗财产；（2）保留相关的重要证据，证明自己确实被骗；（3）让警方冻结账户，然后才有希望追回。二、追回损失有哪几种情况 1、全部追回：如果赃款没有被挥霍，公安机

2023.02.07 373

微信转账的钱能起诉要回来么

微信转账借钱可以起诉。微信转账借钱也是属于借款关系的一种,是民事纠纷,属于法院主管范围。应想办法依法收集相关证据,然后到法院起诉,只要符合起诉条件法院就可以受理。

2020.05.15 1,241

给主播转账的钱能否起诉要回

给主播转账的钱不一定能要回。如果是成年人或者以自己的劳动收入为主要生活来源的十六周岁以上的未成年人，在法律上视为完全民事行为能力人，可以独立实施民事法律行为。所以，如果自愿给主播转账的，其行为属于合法的民事法律行为，是没有权利要回的。但是如

2022.04.16 2,366

洗钱案件中常见的洗钱手法包括什么

洗钱案件常见洗钱手法包括：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

2020.02.20 187

洗钱手段各种典型的洗钱手段有哪些

洗钱案件常见洗钱手法包括：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

2020.03.04 239

洗钱罪怎么判的

达到特别严重地步，会在5年以下有期徒刑。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及

2020.05.16 120

洗钱怎么量刑的

(一)没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金; (二)情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金;

2020.02.03 198

只有转账流水可以起诉还钱吗？

可以起诉。如果被告不认可这笔钱是债务的话，那么被告就要承担举证责任。最后提醒大家，不要认为出借款项时有了转账凭证就安全了，买卖、租赁等各个方面可能都需要转账，如果双方仅有单纯的一笔因借款产生的转账，这样法律风险倒不是很大;实务中很多当事人

2020.05.27 172

有转账记录能起诉对方还钱吗

有转账记录能起诉对方。但是仅凭转账记录，不能够证明双方存在借贷关系，会有败诉的可能。应当搜集其他能证明存在借贷关系的证据，做好起诉准备。（1）搜集对方承认借款事实的手机短信、聊天记录、录音录像等。（2）寻找借钱时，是否有人看到，提供证

2020.04.08 170