帮人转账真的是洗钱吗-律师图文普法

如果借款期限已经满，经出借人催要而仍未偿还借款的，出借人可以依法向人民法院提起诉讼，运用法律武器保护自己的合法权益。在起诉时，债权方大概有以下一些证据要注意收集：有关债务方主体资格的证据、合同或协议、送货单(一定要债务方签收)、托运单、

2021.04.12 35

借钱不还，警方不会立案处理。欠钱不还属于民事纠纷，而公安机关主要负责刑事案件和治安管理。所以，欠钱不还不属于公安机关的管辖范围，警方不会立案处理。当事人可以通过协商、诉讼、仲裁、调解来解决。欠款不还，不属于警察管理范围，警察不能处理。但是，

2020.05.26 158

借钱只有转账记录可以要回吗

没有借条只有转账记录可以起诉。如果出借人仅有转账凭证的，出借人首先可以按民间借贷向法院起诉要求借款人还钱。因为转账可以存在于各种法律关系中，例如买卖、租赁、投资等等都可能会产生转账。借款人认可是属于借款或借款人虽然主张是其它法律关系产生的

2020.02.17 72

情侣转账三万块钱可以起诉吗

情侣转账三万块钱是可以起诉的，情侣之间转账的钱可以起诉追回。确定债权债务数额的证据或者是有借款证据证明。如果是以结婚目的进行的大额转账，属于附义务的赠与，在结婚目的不能达成的情况下，是可以要求返还的，接受赠与的一方应当予以返还。起诉必须符

2022.09.27 1,111

微信转账借钱不还可以起诉吗

如果借款期限已经满，经出借人催要而仍未偿还借款的，出借人可以依法向人民法院提起诉讼，运用法律武器保护自己的合法权益。在起诉时，债权方大概有以下一些证据要注意收集：有关债务方主体资格的证据、合同或协议、送货单(一定要债务方签收)、托运单、欠

2021.03.21 255

有转账记录可以把钱要回来吗

有转账记录是否可以把钱要回来，要按照实际情况来定。必须要明确转账记录要具有法律效力，在追款事件中可以作为证据使用。如果只有转账记录，在追款时起的作用也是有限的。如果能有当时的聊天记录，语音通话，或是有提及相关还款日期内容的文件加以辅助，能使

2020.12.01 716

只有银行转账记录能要回钱吗

只有银行转账能否追回钱需要视情况而定： 1、只有银行的转账记录在理论上是能够要回借款的。但此时由于证据不足，被告可以主张该记录是出于其他债务； 2、如果被告能够给出证据，则原告需要就借贷关系的成立承担举证责任，否则就要承担有可能败诉，拿不回

2022.07.29 9,901

只有转账记录可以起诉还钱吗

根据我国民事诉讼法的相关规定，只有转账记录是可以起诉对方还钱的。行为人的起诉条件只要满足以下四条即可起诉：1、原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；2、有明确的被告；3、有具体的诉讼请求和事实、理由；4、属于人民法院受理民事诉讼

2022.04.16 2,724

只有银行转账记录能要回钱吗

只有银行转账记录不能要回钱吗。单凭银行转账记录并不能证明借贷关系的成立，债权人起诉债务人时，还需要有其他能够充分证明当事人借贷关系的证据，这样才能获得有利于自己的判决结果。法律规定，出借人向人民法院提起民间借贷诉讼时，应当提供借据、收据、欠

2020.01.30 343

有转账记录可以把钱要回来吗

有转账记录是否可以把钱要回来，要按照实际情况来定。必须要明确转账记录要具有法律效力，在追款事件中可以作为证据使用。如果只有转账记录，在追款时起的作用也是有限的。如果能有当时的聊天记录，语音通话，或是有提及相关还款日期内容的文件加以辅助，能使

2021.12.11 4,974

洗钱罪的金额有规定吗

洗钱罪的金额没有规定，只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。

2020.05.03 132

洗钱罪的金额有限制吗？

洗钱罪没有金额规定，只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。犯洗钱罪的，一般情况下处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。如果情节严重，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下

2020.01.29 152

洗钱案件中常见的洗钱手法都有哪些

洗钱案件常见洗钱手法包括：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

2020.06.21 215