怎样明确高利转贷犯罪的立案标准-主犯问题在线咨询-法师兄

行动指南

以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的; (二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

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刑事诉讼的高利转贷罪立案标准
高利转贷罪，是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。根据《刑法》以及相关司法解释的规定，该罪的立案标准如下： 1、以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人。 2、个人高利转贷，

2020.06.19 159
高利贷罪立案标准2020年
利率高于银行同期贷款利率4倍就属于高利贷，高利转贷，违法所得数额在十万元以上的，或者虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的，应予立案。

2020.11.13 251
高转利贷立案标准如何计算
高转利贷涉嫌高利转贷罪，其立案标准是：行为人以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷

2020.04.19 133

专业问答

高利转贷罪的立案标准是怎样的？
(1)高利转贷，违法所得数额在10万元以上的; (2)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚2次以上，又高利转贷的。

2023-02-21 15,340
高利转贷罪的立案标准
在刑法上，应该正确把握高利转贷中的高利。具体而言，只要行为人出于转贷牟利的目的，将其从金融机构套取的信贷资金转贷给他人，且在支付利息后仍有盈余报酬的，即为高利转贷行为;如果该盈余报酬金额达到法定追诉标

2022-09-08 15,340
2017高利转贷罪立案标准是怎样的
高利转贷罪的立案标准《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第二十三条规定：高利转贷案(刑法第175条)以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予追

2022-11-27 15,340
高利转贷罪立案标准是怎样的呢?
国刑法第一百七十五条规定：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，

2022-07-06 15,340

法律短视频

01:21
高利转贷罪的认定
如果犯罪嫌疑人以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的，就构成了高利转贷罪。根据我国《刑法》的相关规定可以知道，高利转贷罪的认定标准主要包括下面四点：第一，在客体上，本罪侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发

3,285 2022.04.15
01:09
高利转贷罪的追诉时效
高利转贷罪的追诉时效为十年。因为根据我国《刑法》的相关规定可以知道，追诉时效是根据具体罪行的法定最高刑确定的。如果法定最高刑是五年以下有期徒刑的，追诉时效为五年；如果法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，追诉时效为十年；如果法定最高刑

2,497 2022.04.15
01:08
高利转贷罪与骗取贷款罪的区别
高利转贷罪与骗取贷款罪的区别有：两者的概念不同；前者是以转贷谋取私利为目的，套取金融机构的信贷资金再以高额的利息转贷给他人，违法所得金额较大的行为；后者则是通过欺骗方式取得银行或其他金融机构的贷款，给银行或其他金融机构造成重大损失或有其他

1,537 2022.04.15

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